证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11 月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场 会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会 议或本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建恒而达新材料股份有限公司董事会 现就提名 陈菡 为 福建恒 而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 福建恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 福建恒而达新材料股份有限公司 第 二 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

是 否 福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 雷根强 ，作为 福建恒而达新材料股份有限公司 第 三 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会 提名为 福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称该公司）第 三 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 福建恒而达新材料股份有限公司 第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-037 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届 满，为保证公司监事会正常运作，公司按照《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表 监事，由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 公司于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会，审议选举第三 届监事会职工代表监事之事宜。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举黄青 山先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。黄青山先生符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 黄青山先生将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代 表监事共同组成公司第三届 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-039 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议于2024年10月17日在福建省莆田市荔城区黄石镇荔兴南街2666号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月14日以电子 邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。 本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名（其中监事会主席黄福生先生以通 讯方式参加并主持会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监 事候选人的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二 届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-036 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月17日召开第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、于2023年4月3日召开2023年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2023年9月15日实施 完成公司第一期员工持股计划的股票购买事项，具体内容详见公司于2023年3月 18日、2023年4月4日、2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 公司第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划或本持股计划）锁定期将 于2024年9月15日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定， ...

Group 1: Financial Performance - The main source of revenue for the company is metal cutting tools, achieving sales revenue of 258.71 million CNY in the first half of 2024, a year-on-year increase of 5.88% [2] - The gross margin for die-cutting tools increased from 24.96% in the same period last year to 28.02% [2] - The gross margin for saw-cutting tools increased by 0.49 percentage points to 37.28% compared to the same period last year [2] Group 2: Market Trends - The global cutting tools market sales reached 163.2 billion CNY in 2023, expected to grow to 241.7 billion CNY by 2030, with a CAGR of 5.9% from 2024 to 2030 [4] - In China, the machine tool industry consumption reached 46.4 billion CNY in 2022, with a CAGR of 5.69% from 2019 to 2022, and is projected to reach 63.1 billion CNY by 2030, with a CAGR of 4.14% from 2020 to 2030 [4] Group 3: Product Development and Strategy - The increase in gross margins for die-cutting and saw-cutting tools is attributed to the decline in raw material prices and the company's strategic pricing and product performance advantages [3] - The company has developed a series of high-value-added products, optimizing its product structure and enhancing the gross margin of its metal cutting tools business [3] - The company is expanding its product line to include intelligent CNC equipment, responding to customer needs for high-quality matching equipment for metal cutting tools [7][10] Group 4: Seasonal Characteristics - The company’s product industry does not exhibit significant seasonal characteristics, with the exception of lower sales in the first quarter due to the Spring Festival [5] Group 5: International Expansion - The company is leveraging cross-border e-commerce platforms and participating in domestic and international trade shows to build its overseas marketing network [11] - Future plans include accelerating the export of products based on business needs and strategic planning [11]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" [1] Core Insights - The company reported a strong growth in Q2 2024, with revenue reaching 152 million yuan, a year-on-year increase of 13.92% and a quarter-on-quarter increase of 3.00%. The net profit attributable to the parent company was 27 million yuan, up 14.95% year-on-year but down 5.04% quarter-on-quarter [1][2] - The company achieved a total revenue of 299 million yuan in H1 2024, representing a year-on-year growth of 9.62%, and a net profit of 56 million yuan, which is an 8.18% increase year-on-year [1][2] - The company expects a compound annual growth rate (CAGR) of 23% for net profit attributable to the parent company from 2024 to 2026, with projected net profits of 110 million yuan, 130 million yuan, and 160 million yuan for the respective years [2][3] Revenue Breakdown - In H1 2024, the metal cutting tools segment generated 260 million yuan in revenue, a 5.9% increase year-on-year. The die-cutting tools contributed 140 million yuan (up 1.6%), while the sawing tools generated 120 million yuan (up 11.2%), with hard alloy bimetal band saw blades seeing a significant increase of 26.9% [2] - The smart CNC equipment segment achieved revenue of 18.08 million yuan, marking a 70.1% year-on-year growth [2] - The rolling functional components segment reported revenue of 13.23 million yuan, a 35.2% increase year-on-year, with a notable 169.8% increase in the shipment volume of slider products [2] Profitability Metrics - The company's gross margin improved significantly, with a consolidated gross margin of 31.77% in H1 2024, an increase of 2.37 percentage points year-on-year. The gross margin for Q2 2024 was 30.32%, up 1.36 percentage points year-on-year [2] - The net profit margin for H1 2024 was 18.68%, a slight decrease of 0.14 percentage points year-on-year, while Q2 2024 saw a net profit margin of 18.01%, an increase of 0.34 percentage points year-on-year [2] Financial Forecast - The company forecasts revenues of 542.49 million yuan, 694.17 million yuan, 871.02 million yuan, and 1,035.49 million yuan for the years 2024 to 2026, with growth rates of 27.96%, 25.48%, and 18.88% respectively [3] - The projected net profits for the same period are 87.29 million yuan, 105.97 million yuan, 129.91 million yuan, and 164.22 million yuan, with growth rates of 21.40%, 22.59%, and 26.41% respectively [3]

华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒而达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁小波 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-030 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会 议于2024年8月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件的方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主 持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2．审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...