本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《深 圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》 的规定，特殊或者紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头 或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制。在 2024 年第一次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提 前 3 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2024 年 7 月 19 日 16:00-18:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李宝章先生召集和主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中赖向东先生、吴胜涛先生、林强先生以 通讯方式参加，公司监事及高级 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-041 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南 海意库 5 栋 302 会议室。 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林强 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由奥雅股份董事会提名为深圳奥雅设计股份有限公司 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-033 深圳奥雅设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年7月3日在公司会议室召开 职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举兰芳女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历见附件）。 兰芳女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议生效 之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务和职责。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会 2024年7月3日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 兰芳，女，1986年7月6日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，深圳大 学管理学学士学位。兰芳女 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴胜涛 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由奥雅股份董事会提名为深圳奥雅设计股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赖向东 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由奥雅股份董事会提名为深圳奥雅设计股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2024-034 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议(以下简称"会议")于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，李宝 章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为符合第四届董 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳奥雅设计股份有限公司董事会现就提名 赖向东 为深圳奥雅设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-038 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 19 日 14： 30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，本次股东大会的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 的规定。 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名 第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举李 宝章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；同意推举吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通 过了上述事项。上述候选人简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资 ...