独立董事提名人声明与承诺 深圳奥雅设计股份有限公司董事会现就提名 林强 为深圳奥雅设计股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 深圳奥雅设计股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 深圳奥雅设计股份有限公司董事会现就提名 吴胜涛 为深圳奥雅设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议资格审 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-037 深圳奥雅设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年7月3日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监 事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名 伍洪记女士、付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简 历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经 公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表 监事兰芳女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-035 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通过邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （2）选举付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届 监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一） ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-032 深圳奥雅设计股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘 书兼总裁助理陶丽悯女士正式提交的书面辞职报告，陶丽悯女士因个人原因，申 请辞去公司第三届董事会秘书及总裁助理职务，辞职生效后，陶丽悯女士不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，陶丽悯女士的辞职不会影响董事会正常运作，也不会 对公司的日常运营产生不利影响，因此陶丽悯女士的辞职申请自送达公司董事会 时起生效。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、副总裁王拥军先 生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 截至本公告披露日，陶丽悯女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投 资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 118 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-031 深圳奥雅设计股份有限公司 关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份""公司"）近日收到参 股公司深圳市绽放文创投资有限公司（以下简称"绽放文创"）转来的《民事裁 定书》（（2024）粤03破申277号、（2023）粤03破申1155号、（2023）粤03破申 1156号），获悉深圳市中级人民法院受理了绽放文创及其全资子公司深圳绽放花 园餐饮管理有限公司（以下简称"绽放餐饮"）与深圳市绽放花园文化商业有限 公司（以下简称"绽放商业"）的破产清算申请，现将有关事项公告如下： 一、本次裁定的主要内容 申请人绽放文创及其全资子公司绽放餐饮、绽放商业以其不能清偿到期债务， 并且资产不足以清偿全部债务为由，向深圳市中级人民法院申请破产清算。深圳 市中级人民法院经审查后认为： 1、申请人深圳市绽放文创投资有限公司为有限责任公司，根据其提交的审计 报告等证据显示，其不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，具 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-030 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登 记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十次会议以及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已办理完成注册资本变更及《公司章程》备案登记事宜，并取 得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划已完成授予登记手续，上市日为 2024 年 2 月 8 日，本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本由 60,000,000 元 增至 60,506,500 元，公司的总股本由 60,000,000 股增至 60,506,500 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-028 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-027 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 拟于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司 302 会议室召开 2023 年度股东大会，《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）已于 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将本次股东大会有关事项提示 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类、数量和面值 证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2024-026 深圳奥雅设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。具体情况如下： ...