深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左志刚作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

3、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2025 年 5 月 20 日 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 2 号》等相关规定。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 169,383,317 元，公司 拟根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况对公司注册资本进行 变更，具体情况如下： 二、修订《公司章程》部分条款情况 因公司注册资本由 169,383,317 元变更为 169,110,272 元，同时根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下： | 序号 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》《关 于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、修订部分治理制度情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-038 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 三、制定部分治理制度情况 为规范董事、高级管理人员离职行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》，公司制定了《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事和高级管理人 员离职管理制度》。制定前述制度属于董事会职权范围内，无需提交股东会审议。 四、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-040 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕 ...

3、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益，有利于公司的可持续发展，同意实施 2025 年员工持股计划。 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了认真核查 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-039 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权价格的议案》 监事会认真审议了本议案，认为本次股票期权价格调整事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及 2022 年股票期权与限制性股票 激 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。第三届董事会独立董事候选人左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人 员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-031 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 | 声明 1 | | --- | | 风险提示 2 | | 特别提示 3 | | 释义 6 | | 一、员工持股计划的目的 7 | | 二、员工持股计划的基本原则 7 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | 十、员工持股计划的管理模式 20 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | 十二、员工持股计划的会计处理 26 | | 十三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系 27 | | 十四、其他重要事项 28 | 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自 律监管指引第2号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市博硕科 技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，特制定《深圳 市博硕科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理 办法" 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股 计划的目的在 ...