声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 | 1 | 声明 | | --- | --- | | 2 | 风险提示 | | 3 | 特别提示 | | 6 | 释义 | | 7 | 一、员工持股计划的目的 | | 7 | 二、员工持股计划的基本原则 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | | 20 | 十、员工持股计划的管理模式 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | | 26 | 十二、员工持股计 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-030 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以公司当前总股本剔除回购专用证券账户中已 回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红 股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。在分配方案 通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基 数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，参 与利润分配的股本总额由 168,628,092 股变动为 167,365,512 股，公司按照分配比 例 不 变 的 原 则 将 分 配 总 额 由 人 民 币 101,176,855.20 元 调 整 为 人 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-029 深圳市博硕科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简 称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、总经理 史新文先生 董事、董事会秘书兼副总经理 王琳先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 周丹女士 | | | 独立董事 施君先生 | | | 保荐代表人 赵旭先生 一、1、贵公司目前与哪些企业是合作伙伴？ 2、贵公司的产 | | | 品包括4大类，分别是消费类电子领域、智能家居领域、新能源领 域以及智慧医疗领域，能否按照产品维度，4大类在精密功能件和 | | | 智能自动化装备 分别有多少营业收入？以 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"） 首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 法定代 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市博硕科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：博硕科技 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 联系电话：020-38380180 | | 现场检查人员姓名：赵旭、岑建良、孙政 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-12 月 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日-4 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）：查阅了公司三会文件会 | | 议会议记录、决议等资料；查看公司的主要生产、经营、管理场所；对信息披露 | | 文件进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-028 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实 施员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 47.26 元/股（含），该回购价 格上限不超过董事会审议通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%， 回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-007）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2025-010）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将有关情况公告如下 ...