| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届监事会第三次会议，会议以赞成 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 内回购的股份数为基数，向全体在册 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日收市前，持有"震裕转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 4 月 22 日收市后，未实施转股的"震裕转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.20 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临大额投资损失。截至 2025 年 4 月 21 日收市后，距离 2025 年 4 月 23 日（"震裕转债"赎回日）仅剩 1 个交 易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持"震裕转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 3、特提醒"震裕转债"持有人注意在限期内转股。 特别 ...

1 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-054 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根 据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 56.525 万股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关 ...

宁波震裕科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、内部控制审计报告 1-2 目 录 页 次 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、事务所执业资质证明 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4756号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波震裕科技 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司简称：震裕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田尚清（IPO） | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：刘佳夏（IPO、向特定对象发行股票、 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：秦静（向特定对象发行股票） | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：李守民（向不特定对象发行可转换公司 | 联系电话：021-60876732 | | 向不特定对象发行可转换公司债券） | | | 债券） | | 一、保荐工作概述 | 项 目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司 | 是 | | | 信息披露文件 | | | | （2）未及时审阅公司信 | 0 次 | | | 息披露文件的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立 健全规章制度（包 ...

关于宁波震裕科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 页 次 一、关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-2 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 三、事务所执业资质证明 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2025]4754号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公司)2024年度 财务报表，并出具了中汇会审[2025]4753号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的 震裕科技公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、 公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委 ...

专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震 裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对震裕科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具 本核查意见如下： 民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十九次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司 2024 年度继续 开展商品期货期权套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循 环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 20,000 万元人民币（含本数），使用期限自 2024 年度第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2024 年度商品期货 期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-023）。 一、证券与衍生品投资审议批准情况 二、202 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 2024 年度，公司及全资子公司未实际开展商品期货期权套期保值业务，也 未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。 三、商品期货期权套期保值的风险分析及风险控制措施 公司及全资子公司进行的商品期货期权套期保值业务遵循的是锁定原材料 采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操 作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施： 1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作 时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。 风险控制措施：公司严格执行已建立的《商品期货期权套期保值业务管理制 度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将商品期 货期权套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司套期 保值专项委员会将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作，并由审计部进 行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。 2、资金风险及对策 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作 ...