民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震 裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对震裕科技 2024 年度内部控制评价报告进行了专项核查，并出具本核 查意见如下： 一、内部控制评价工作组织情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括： 宁波震裕科技股份有限公司及子公司苏州范斯特机械科技有限公司、宁波震 裕汽车部件有限公司、常州震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司、 常州震裕新能源科技有限公司、宜宾震裕汽车部件有限公司、广东震裕汽车部件 有限公司、宁波震裕销售有限公司、上饶震裕汽车部件有限公司、荆门震裕汽车 部件有限公司、宜春震裕汽车部 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 页 次 | 一、宁波震裕科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金存放与使用情况 | | | --- | --- | --- | | | | 1-2 | | 鉴证报告 | | | 二、宁波震裕科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 1-8 三、事务所执业资质证明 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4755号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技公司2024年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为震裕科技公司2024年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 震裕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou 宁波震裕科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-119 四、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 激励计划 | 激励计划 | | 本次作废 | 本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 | | | 予但尚未归属的限制性股票的相关事宜 | | | 《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 2024 年 11 月 11 日届满离任。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日任职期间履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、基本情况 贝洪俊：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波 美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任 宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任 贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 ...

宁波震裕科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及宁波震裕科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司第四届独立董事秦 珂女士、贝洪俊女士、尤挺辉先生，第五届独立董事阮殿波先生、楼百均先生、 蒲一苇女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 宁波震裕科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 11 月 11 日起担任宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。作为独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、基本情况 | 本 | 报 告 期 | | | | 以 通 讯 | 方 | 委 托 出 席 | 缺 席 出 席 | 是 否 连 续 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 现场出席董 | | | | | | 两 次 未 | 亲 | ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 2024 年 11 月 11 日届满离任。，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日任职期间履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 秦珂：1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至今，历任中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长、 常务副会长兼秘书长；2012 年 11 月至今，任全国模具标准化技术委员会副主任 委员；2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任宁波合力科技股份有限公司（原名宁波合 力模具科 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 2024 年 11 月 11 日届满离任。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日任职期间履行独立董事职责 的情况述职如下： 宁波震裕科技股份有限公司 一、基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度本人履职期间公司共召开了9次董事会、5次股东会，本人积极参加 公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关 材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 11 月 11 日起担任宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。作为独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 阮殿波先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。九三学社社员，俄罗斯自然科学院外籍院士，教授、博导(享国务院特殊津 贴)，国家百千万人才工程专家，军委科技委创新特区专家组专家，中国中车集 团首席技术专家，宁波大学机械工程与力学学院院长、先进储能技术与装备研究 院院长，中国电工技术学会超级电容器与储 ...