南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事王六顺先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2025 年 3 月 7 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会选举本 人为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 本人 2011 年 7 月至 2018 年 6 月于美满电子科技（上海）有限公司担任销售 总监，2018 年 6 月至 201 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程林先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人 在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系会计学博士研究生，1996 年 9 月至 2002 年就职于烟台双一集团， 任外贸职员；2003年 11月至 2006年 5月就职于加拿大约克大学，任教学助理； 2007 年 8 月至 2012 年 5 月就职于美国俄亥俄州 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事程家茂先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 5 月 8 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001 年 7 月至 2002 年 4 月就职于 富友证券经纪有限责任公司， ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事文兵荣先生 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人以现场出席或通 讯表决方式出席 5 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发 生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理 经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的 整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。 2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，出 席 3 次审计委员会会议，会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要 的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于选聘公司财务负责人 的议案》。 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公 ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 南京商络电子股份有限公司 独立董事陈晓东先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人以现场出席或通 讯表决方式出席 7 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发 生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理 经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事 ...

南京商络电子股份有限公司 独立董事张华先生 2024 年度述职报告 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 6 月 25 日离任，不再担任 公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第 三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2002 年 9 月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理 教授和副教授；2017 年 5 月至 2024 年 4 月，担任浙江恒威电池股份有限公司独 立董事；2017 年 4 月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-023 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-017 南京商络电子股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度 申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2025年度计划向 银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额 度期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，该 授信额度在授权期限内可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、以 ...

关于商络电子 | 关于商络电子 | 03 | | --- | --- | | 1.1. 发展历程 | 05 | | 1.2. 企业文化 | 07 | | 1.3. 荣誉与认可 | 10 | | 1.4. 环境、社会及公司治理 | 11 | 稳健治理 | 2.1. 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 2.2. 风险防控 | 19 | | 2.3. 商业道德 | 20 | | 2.4. 税务实践 | 22 | 高效运营 | 3.1. 合作伙伴 | 27 | | --- | --- | | 3.2. 网络及信息安全 | 30 | | 3.3. 绿色运营 | 32 | 目 录 CONTENTS 携手共赢 | 4.1. 人才吸引与留任 | 37 | | --- | --- | | 4.2. 人才发展 | 43 | | 4.3. 慈善公益 | 45 | 附录 | GRI 可持续发展报告标准 | 47 | | --- | --- | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 17 号——可持续发展报告》对标索引 | 51 | | 报告编制说明 | 54 | 稳健治理 2.1. 公司治理 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 商络电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集 资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次 ...