证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-014 南京商络电子股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年 年度报告及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等 情况，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-022 南京商络电子股份有限公司 关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 审议程序 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。 3. 风险提示 公司及合并报表范围内子公司2025年拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在 一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者 充分关注相关风险。 一、投资情况概述 1. 基本情况 （一）投资目的 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营造成不利影响，公司及合并报表 范围内子公司拟基于 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-015 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事、董事会 秘书兼财务负责人蔡立君先生、独立董事陈晓东先生、保荐代表人徐文先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深 ...

南京商络电子股份有限公司 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-024 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，自2024年1月1日起 施行。本公司于2024年1月1日起执行准则解释17号的规定。执行解释17号的相 关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，对于不属于单项履约 义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 ...

南京商络电子股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告 （三）资金来源 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等。 （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 2 亿美元的外汇套期保值 业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元或等值其他货币， 在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 一、开展外汇套期保值业务的目的 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇套期 保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出 口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （ ...

2024 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司全体股东： 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 董事会根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

南京商络电子股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品审议批准情况 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东会审议通过的《关于 开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营需要， 为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增 强财务稳健性，同意公司及子公司 2024 年度开展总额不超过 2 亿美元或等值其 他货币的外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇 管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易。开展外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2023 年年度股 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对商络电子 2024 年度内部控制 制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、商络电子内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 内部控制自我评价报告的核查意见 商络电子自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按照公 司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况 相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京商络 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓东、林 伟、文兵荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 南京商络电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...