证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-092 南京商络电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三 届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月3日09:15-15:00的任意时 间。 5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024年12月3 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-090 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年11月11 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生 召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、 审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-095 南京商络电子股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈婕女士为公司 第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈婕女士将与经公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期至第四届监事会届满之日止。 第四届监事会职工代表监事简历 陈婕，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 8 月就职于北京中证天通会计师事务所，任中级审计师；2011 年 9 月至 2015 年 8 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名文兵荣为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人文兵荣作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-091 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年11月11 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召 集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《监事会议事规则》。 表决结果 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名陈晓东为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名沙 汉文先生、邓逸平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历 见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 并以累积投票制选举表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-094 南京商络电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第四届非职工代表监事候选人 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京商络电子股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务 ...

南京商络电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京商络电子股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》和《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...