证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-103 南京商络电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 公司第四届董事会由以上7名董事组成，任期为自公司2024年第二次临时股 东大会决议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开职 工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，于2024年11月15日召开第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议、于2024年12月3日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第四届董事 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"），公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | 1 | 商络电子供应链总部基地项目 | 38,132.49 | 29,300.00 | | 2 | 商络电子数字化平台升级项目 | 1,417.50 | 1,350.00 | | 3 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 48,549.99 | 39,650.00 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 人，根据 ...

南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司 同日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会经半数以上董事推选由董事沙宏志先生召集并主持。本次会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-101 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举沙宏志先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-104 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号），公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 39,650.00 万元， 扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.39 元后，实际 募集资金净额为人民币 388,557,588.61 元，已于 2022 年 11 月 23 日全部到账。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 24 日对本次发行募集 资金到账情况进行了审验，并出具了《南京商络电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（中天运[2022]验字第 90063 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及其全资子公司南 ...

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 3 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司 会议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派陈 洁律师、戈浩然律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-099 南京商络电子股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 8,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金 专户。具体内容详见公司2023年12月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 076）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-098 南京商络电子股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号），南京商 络电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.39 元后， 实际募集资金净额为人民币 388,557,588.61 元。上述募集资金到位情况已经中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月 24 日出具"中天运 [2022]验字第 90063 号"《验证报告》。 | 序 | 户名 | 募集资金专户 | 募集资金专户账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名王六顺为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晓东作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-096 南京商络电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内控制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》，于同日召开第三届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟对《南京商 络电子股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 修订后条款 第一条 为维护南京商络电子股份有 | | --- | --- | --- | --- | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 ...