证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-054 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年半年度的业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：9,300 万元 | 万元-11,100 | 万元 盈利：1,755.51 | | | 比上年同期增长：429.76%-532.29% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：7,800 万元 | 万元-9,600 | 盈利：762.74 万元 | | | 比上年同期增长：922.63%-1,158.62% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 东莞 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-053 关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计 9.15 万股，约占注销前公司总股本 的 0.10%。 2、本次用于回购的资金共计 2,254,651.50 元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2023 年年度股 东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 东莞市达瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-004  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他 （请文字说明其他活动内容） 华安证券：喻明；前海钰锦：丁洁；前海汇杰达理：梁正芳； 国信证券：陈瀛寰、李昂；光大证券：李顺威、赵丹晨；赣 参与单位名称及 晟投资：谢欢、钟皓；金字塔投资：罗鹏辉、杨柏迪；中信 人员姓名 证券：严珮瑀、陈锡明；怀远基金：李岩岩；个人投资者： 郑灿鑫、陈杰。 时间 2024年7 月5 日10:00-12:00 地点 达瑞电子会议室（现场会议） 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：张真红。 人员姓名 一、公司介绍 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-052 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划预披露的公告 公司事业部总经理宋科强、副总经理兼董事会秘书张真红、副总经理彭成效 和副总经理吴玄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 合计持有东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 305,000 股（占公司当前总股本的 0.3230%，总股本以剔除回购专用证券账户中股份后的 股份数为计算依据，下同）的公司事业部总经理宋科强、副总经理兼董事会秘书 张真红、副总经理彭成效和副总经理吴玄，计划于本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 76,250 股（占 公司当前总股本的 0.0807%）。 公司于近日收到公司事业部总经理宋科强、副总经理兼董事会秘书张真红、 副总经理彭成效和副总经理吴玄出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： | 股东姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 占 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-051 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 由不超过 72 元/股（含本数）调整为不超过 71.77 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-050 东莞市达瑞电子股份有限公司 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 11 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有 效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期 限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。公司保荐机构 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-028）。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-049 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 由不超过 72 元/股（含本数）调整为不超过 71.77 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-047 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次利润 分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），剩余 未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息 参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=21,720,323.93 元÷95,468,600 股×10 股=2.275127 元； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 5 月 31 日）收盘价-0.2275127 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将本次权 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-048 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 3 日起，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 72 元/股（含本数，币种下同）调整为不超过 71.77 元/股（含本数）。 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于 3,000 万元（含本数），不超过 5,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 72 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告书》（公 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第131号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达 瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、丛启路律师（以 下简称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 ...