第三条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 东莞市达瑞电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第四条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）放弃与对外投资相关 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司 章 程 东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司章程 2025 年 4 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的相关机构 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董秘办负责人，保管董事会印章。 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、薪酬与考核、提名委员 会。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的， ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书（以下简称"高管人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争 力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事、高管人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结 合公司经营绩效确定。董事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收 入个人所得税由公司代扣并缴交。 公司董事兼任高管人员职务时，年薪上限以两者上限的较高者确定。 第五条 在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事、高管人员的基 本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核结束后按年度 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任 深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天 诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2010 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。东莞市达瑞电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

达瑞电子（300976）发布2024年年度报告，实现营业收入25.66亿元，同比增长83.55%；归属于上市公 司股东的净利润为2.42亿元，同比增长229.47%。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)，以资本公积金 向全体股东每10股转增4股。 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-027 东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第一季度报告 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3. 第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（ | | --- | --- | --- | --- | | | | | %） | | 营业收入（元） | 658,551,921.57 | 452,900,659.39 | 45.41% | | 归属于上市公司 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司2024年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 东莞市达瑞电子股份有限公司 公司负责人李清平、主管会计工作负责人唐志建及会计机构负责人(会计 主管人员)胡启芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年年度报告 2025-026 2025年04月 1 东莞市达瑞电子股份有限公司2024年年度报告全文 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时股 权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本 ...