东莞市达瑞电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《东 莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五 ...

达瑞电子于2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价格为168.00元/股，发行股份数量1305.3667万股，保荐机构、主承销商为国泰君安 证券股份有限公司，保荐代表人为唐超、彭晗。 上市首日，达瑞电子盘中创下上市最高价270.20元，此后该股股价震荡下跌。目前该股处于破发状态。 中国经济网北京5月15日讯达瑞电子（300976）(300976.SZ)昨日披露公告，公司近日收到股东付学林出具的《告知函》，付学林通过集中 竞价方式累计减持公司股份953,770股(占公司总股本的1.0000%)，通过大宗交易方式累计减持公司股份229,000股(占公司总股本的 0.2401%)。本次减持后，付学林持有公司股份数量由6,357,607股变为5,174,837股，占公司总股本的比例由6.6658%变为5.4257%，其持股变 动累计已触及1%。截至公告披露日，本次减持股份计划实施期限已届满。 根据公告计算，付学林本次减持套现约6987.58万元。 | 股东 | 減持 | 减持期间 | 减持均价 | 减持 | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-045 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份变动触及 1%暨减持计划期 间届满的公告 持股 5%以上股东付学林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东 减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司持股 5%以上股东付学林先 生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 5 月 13 日）以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不 超过 1,886,894 股。 近日，公司收到股东付学林先生出具的《告知函》，付学林先生通过集中竞 价方式累计减持公司股份 953,770 股（占公司总股本的 1.0000%），通过大宗交易 方式累计减持公司股份 229,000 股（占 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-047 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、同意基金的主要经营场所由共青城市变更至厦门市，基金迁址后于厦门 市的具体地址暂定为"中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路 809 号航 运大厦 1102 室之 318"，具体可由普通合伙人根据实际情况另行决定。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）作为有限合伙人以自有资金认缴出 资人民币 2,000 万元参与投资共青城峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"或"基金"）基金份额（基金编号：SAAN51）。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投 资基金份额的公告》（公告编号：2023-060）。 二、进展情况 2025 年 5 月 14 日，合伙企业召开合伙人会议，做出主要决议事项如下： 东莞市 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-046 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现再次将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 东莞市达瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：李清平；独立董事：刘勇；副总经理、董 事会秘书：张真红；财务总监：唐志建；保荐代表人：唐超。 投资者关系活动 主要内容介绍 1、在主要业务领域的市场份额如何？定位和优势是怎 样的？ 答：尊敬的投资者，您好。作为"关键组件（功能性器 件、结构性器件）及配套自动化设备"平台型供应商，公司 坚持大客户战略，持续发力"消费电子"和"新能源"两大 核心赛道，通过强化"材料创新×工艺突破×智造系统"三 维能力矩阵，构建多元化产品应用生态。 2024 年，消费电子行业复苏，终端产品市场需求逐步恢 复，带动公司消费电子业务营业收 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-044 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 一、基本情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司秦皇岛市达 瑞胶粘制品有限公司（以下简称"秦皇岛达瑞"）于近日收到由河北省工业和信 息化厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202413000063，发证日期为 2024 年 11 月 11 日，有效期 为三年。本次通过高新技术企业认定系其原《高新技术企业证书》有效期期满后 进行的重新申请和认定。 根据有关规定，秦皇岛达瑞自通过高新技术企业认定当年起连续三年（2024 年度至 2026 年度）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。秦皇岛达瑞通过高新技术企业认定事宜不会对秦皇岛达瑞及公司的 经营业绩产生重大影响。 二、备查文件 1、秦皇岛市达瑞胶粘制品有限 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事 项进行的质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的 有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，东莞市达瑞电子股份有限公司（以 下简称"达瑞电子"、"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,053,667 股，每股发行价格为 168.00 元，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 2,038,096,865.89 元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。原国泰君安证券股份有限公司担任其 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 报告期内，公司持有中航信托•天启（2016）33 号一润供应链信托贷款集合资金信托计划出现 通过发送律师函等方式敦促中航信托股份有限 公司履行兑付义务。 | | | 逾期未收回的情形。公司高度重视上述情况，已 | | | 本保荐机构将持续关注公司委托理财的兑付情 况，督促公司依法采取必要措施，维护公司利 | | | 益，并及时做好信息披露工作。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公 被保荐公司简称：达瑞电子 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：唐超 联系电话：0755-23976353 | | 保荐代表人姓名：彭晗 联系电话：0755-23976355 | | 现场检查人员姓名：唐超、曾庆邹、韩震全 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2025 4 7 2025 4 15 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：对公司高级管理人员、董事会秘书进行访谈；查看公司主要生产经营场所 | | 情况；查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东大 | | 会会议材料。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东大会、董事会、监事会规则是否得到有效执 √ | | 行 | | 3.股东大会、董事会、监事会会议记录是否完整，时间、地点、 √ | | 出席人员及会议内容等要件是否齐备， ...