东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-022 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 452,900,659.39 | 274,086,555.49 | 65.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,035,691.66 | 2,5 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 04 月 1 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人唐志建及会计机构负责人(会计 主管人员)胡启芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"中 详细阐述了公司本年度业绩大幅下滑的具体原因及相关改善盈利能力的措施， 敬请投资者予以关注。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者予以关注。 公司经本次董事会审 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-039 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 | 联系电话：0755-23976353 | | 保荐代表人姓名：彭晗 | 联系电话：0755-23976355 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 华兴专字[2024]23011950025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23011950025号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了达瑞电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具 了华兴审字[2024]23011950018 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，达瑞电子编制了本专项说明所附的上市公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达瑞电子管 理层的责任。我们对汇总表所载资料 ...

公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税）， 剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-025 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经华兴会计师 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00 元，扣减不含税发行费用人民币 154,919,190.11 元，实际募集资 金净额人民币 2,038,096,865.89 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行 股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具"致同验字[2021]第 440C000171 号"《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金金额 | 截至 年末累 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规 范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第六次会 | 2023 | 年 4 | 1 | 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实 施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构 | | | | 月 6 | 日 | | | | | 议 | | | | 及实施进度的议案》 | | 2 | | | | 1 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | 2 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-033 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度提 供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任 深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天 诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2010 年 8 月至 20 ...