深圳瑞捷技术股份有限公司 何俊辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大 学经济法硕士。曾先后担任国浩律师（上海）事务所律师、金杜律师事务所深圳 分所律师、君合律师事务所深圳分所律师，惠云钛业独立董事，深圳瑞捷独立董 事，现任国浩律师（深圳）事务所合伙人。 2024 年任职期间，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开董事会 7 次，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，无委托 出席和缺席会议的情况。公司共召开股东大会 5 次，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，无委托出席和缺席会议的情况。董事会及股东大会的召集、召开和审议程 序符合法律法规相关规定。秉着勤勉、忠实、负责的原则，经过客观、谨慎考量， 本人对所出席会议议案均投了同意票，无投反对、弃权的情形。 （二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-015 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪 酬与考核方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。 于同日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬 与考核方案的议案》。公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 等相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事 及高级管理人员的薪酬与考核方案，具体情况如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据公司的 薪酬标准与考核制度执行。不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领 取董事薪酬。 （2）独立董事 独立董事津贴金 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-014 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于2025年公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。 二、主要责任及说明 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年公司及子公 司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非银行金融机构、 商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额 总计不超过人民币 2,500 万元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并在额度范 围内提请董事会授权公司财务中心行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本次保 理业务在公司董事会审批权 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 经核查独立董事陈秀玲女士、何祚文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳瑞捷技术股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规要求，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"） 董事会就公司现任独立董事陈秀玲女士、何祚文先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-013 深圳瑞捷技术股份有限公司 （二）投资额度及期限 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币 8.5 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司董事长最终审 定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜，本事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买理财产品， 能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，实现闲置现金的保值增值，为公司 和股东创造投资回报。 公司及子公司拟使用不超过人民币 8.5 亿元（含）的闲置自有资金购买理财 产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-019 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会并征集问题的公告 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长范文宏先生，董事兼总裁黄新华 先生，董事会秘书孙维女士，独立董事何俊辉先生，财务总监郑琦先生。 三、问题征集方式 为充分了解投资者的疑问，提高交流质量，促使投资者深入了解公司经营情 况，增进投资者对公司的认同，现就本次说明会提前向投资者征集相关问题。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目，点击公司本次业绩说明会页面进行提问。届时公司将对本 次说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会的召开时间及方式 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）已于 2025 年 4 月 10 日披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司 经营情况，公司拟定于 2025 年 4 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-012 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 公司实际募集资金净额为人民币 92,169.12 万元，超募资金金额为人民币 30,027.88 万元。截至本公告披露日，已使用部分超募资金 8,948.31 万元永久 补充流动资金，剩余的超募资金尚未使用。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用 的超募集资金余额 23,915.79 万元（含利息收入），以闲置超募集资金进行现金 管理的余额为人民币 23,900.00 万元。目前，公司募投项目已全部结项，节余募 集资金 11,533.74 万元（含利息）永久补充流动资金，超募资金尚未确定具体用 途，部分超募资金存在闲置情况。 三、使用部分闲置超募资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用暂时闲置的 超募资金进行现金管理，能有效提升资金使用 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳瑞捷技术股份有限公司全体股东： 深 圳 瑞 捷 技 术 股 份 有 限 公 司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合对深圳瑞捷技术股份有限公司(以下简称 公司或本公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 年度 深圳瑞捷技术股份有限公司 深圳（总部） 【总机/招聘】电话：0755-29555131 【业务咨询】电话：18165703642 座机：0755-29555131-8072 【投资者关系】电话：0755-89509995邮箱：ir@szridge.com 【公司地址】深圳市⻰岗区雅宝路1号星河WORLD⼤厦A座31楼 深圳瑞捷 官⽅微信公众号 ⽤/⼼/联/接/信/任 成/就/品/质/⽣/活 www.szridge.com ⽬录 CONTENT S | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 03 | | 总裁致辞 | 04 | | 01 关于深圳瑞捷 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 管理体系认证 | 12 | | 03 2024年度亮点绩效 | 19 | | --- | --- | | 04 | | | 【专题⼀ 】保险护航 ，温暖筑就 | | | 深圳瑞捷为社会发展添砖加⽡ | 21 | 【专题⼆ 】提质量、降⻛险 ， 多维赋能推动可持 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳瑞捷技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与 ...