深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任 委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和考核方案； （二） ...

经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-068 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第二次会议于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式向全体监事发出通知，并 于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟续聘会计师事务所的公告 ...

关于深圳瑞捷技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对深圳瑞捷首次公开发行前已发行股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837 号）同意注册，深圳瑞捷首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，并于 2021 年 4 月 20 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 33,600,000 股， 首次公开发行股票完成后公司总股本为 44,800,000 股，其中，有限售条件的股 份数量 33,6 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-066 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳 瑞捷""公司"）首次公开发行前已发行的股份； 2.本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户 数共计 6 户，股份数量为 113,400,000 股，占公司总股本的 74.49%，限售期为 自公司股票上市之日起 42 个月； 3.本次限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 21 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837 号）同意注册。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，并于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 33,600 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-065 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于第一期事业合伙人持股计划实施完成的公告 （三）2024 年 10 月 11 日，公司披露了《关于第一期事业合伙人持股计划 锁定期届满的提示性公告》，本次持股计划锁定期已于 2024 年 10 月 12 日届满。 二、本次持股计划的出售及非交易过户情况 （一）本次持股计划于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 16 日期间通过 集中竞价交易的方式累计出售股份 76,232 股，占当前公司总股本的 0.0501%。 （二）公司于 2024 年 10 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司下发的《证券过户登记确认书》，本次持股计划部分股份非交易过户至持 有人证券账户事宜已办理完成，非交易过户股份数量合计 126,368 股，占当前公 司总股本的 0.0830%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第一期事业合 伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）所持有 ...

2024年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 法律意见书 信达会字[2024]第 274 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-064 一、聘任总裁的情况 公司董事会同意聘任黄新华先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年， 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 同时，因公司暂未找到合适的财务总监人选，为保证公司的日常运作及财务 工作的有序开展，在董事会未聘任财务总监期间，由总裁黄新华先生暂代财务总 监职责，董事会将尽快聘任财务总监。 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负 责人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关 于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务 代表的议案》《关于聘任内审负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 二、聘任高级管理人的情况 公司董事会同意聘任李亮先生为公司副总裁（简历详见附件），聘任孙维女 士为公 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，现将公司第二届董事会、 监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、第二届董事会任期届满离任情况 因任期届满，第二届董事会独立董事何俊辉先生、独立董事黄丽珍女士不再 担任公司独立董事和董事会各专门委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，何俊辉先生及其配偶及其他直系亲属、黄丽珍女士及其配偶 及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 三、高级管理人员届满离任情况 因任期届满，公司董事、高级副总裁吴小玲先生不再担任公司高级管理人员， 离任后将继续在公司担任董事，截至本公告披露日，吴小玲先生直接持有公司股 份 42,187 股，占公司总股本的 0.03%，通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份约 1,134,000 股，占公司总股本的 0.7449%，其配偶及 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-058 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 （三）会议召集人：公司董事会 1. 现场会议：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:30 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-060 深圳瑞捷技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 特此公告。 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会后，通过电话、 口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举由监事孟祥薇先生主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公司章 ...