深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票累计数均未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有 效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划草案公告时公司股 本总额的 20%。 2.本次激励计划首次激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 深圳瑞捷技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 （截至授予日） 一、首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占首次授予 时公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 吴小玲 | 职工董事 | 中国 | 2.00 | 0.67% | 0.01% | | 郑琦 | 财务总监 | 中国 | 6.00 | 2.00% | 0.04% | | 孙维 | 董事会 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大 会批准的《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-049 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。《深圳瑞 捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2025 年 9 月 16 日，以 13.13 元/股 的授予价格向符合授予条件的 46 名激励对象授予 267 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本次激励计划简述 限制性股票首 ...

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳瑞捷技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截 至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大 会批准的《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 ...

关于 深圳瑞捷技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 的法律意见书 信达励字（2025）第 136 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 深圳瑞捷 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目，于 2025 年 8 月 28 日出具了《广东信达律师事务所关于深圳瑞捷技术股份有限公司 202 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-047 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险方案权限内授权公司 管理层办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司及 全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。根 据《上市公司治理准则》等相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直 接提交公司股东大会审议。具体如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：深圳瑞捷技术股份有限公司。 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 （三）赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元，具体以最 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-048 深圳瑞捷技术股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 9 日 9:15—15:00。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会第 ...

一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第六次会议于 2025 年 9 月 15 日通过电子邮件和电话的方式向全体监事发出通知， 并于 2025 年 9 月 16 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，由监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-046 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-045 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第三届董事会 第八次会议于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出通知， 并于 2025 年 9 月 16 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法 有效。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-044 深圳瑞捷技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔 东塔 26 层 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：总裁黄新华先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》 ...