深圳瑞捷技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄新华，现就提名陈秀玲为深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人何祚文，作为深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人范文宏提名为深圳瑞 捷技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 深圳瑞捷技术股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-054 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届监事会 第十八次会议于 2024 年 09 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，并 于 2024 年 09 月 20 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王 卫锋先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 和第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的规定，公司按照法律程序进 行了第三届董事会职工代表董事和第三届监事会职工代表监事的换届选举工作。 一、职工代表董事选举情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开了职工代表大会，选举吴小玲先生（简历见附件） 为第三届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与 2024 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董 事会任期一致。 二、职工代表监事选举情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开了职工代表大会，选举李姣媛女士（简历见附件） 为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与 2024 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监 事会任期一致。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-055 深圳瑞捷技术股份有限 ...

关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、高级副总裁吴小玲，财务总监张剑辉保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-052 深圳瑞捷技术股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 持股股份总数量（股） 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 吴小玲 | 董事、高级副总裁 | 42,187 | 0.03% | | 张剑辉 | 财务总监 | 19,676 | 0.01% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 152,226,727 股。 二、本次减持计划的主要内容 （一）拟减持原因 1.持有本公司股份 42,187 股（占本公司总股本比例 0.03%）的董事、高级副 总裁吴小玲先生计划于自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2024 年 10 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 21,000 股（占本公司总股本比例 0.0 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 深圳瑞捷技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-051 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会的组成 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次非职工代表董事和非职工代表监事选举采用 累计投票的方式，即股东大会选举非职工代表董事或非职工代表监事时，每一股 份拥有与应选非职工代表董事或者非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有 的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 职工代表董事和职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 5 名董事组成，其中职工代表 董事 1 名，独立董事 2 名，独立董事中至少有 1 名会计专业人士。董事任期自公 司股东大会决议通过之日起三年，董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连 任时间不得超过六年。 （二）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表 监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年， 监事任期届满，可连选 ...

公司报告 | 半年报点评 地产客户收入下滑拖累业绩增长，TIS 业务厚植发展新动能 收入阶段性承压，看好公司中长期发展潜力 公司 24H1 实现营收 2.09 亿，同比-7.82%，实现归母净利润 0.11 亿，同比 -61.84%，扣非净利润 0.07 亿，同比-43.28%。24Q2 单季度实现营收 1.32 亿，同比-3.65%，归母净利润为 0.07 亿，同比-64.31%，扣非净利润为 0.10 亿元，同比-27.36%。收入有所承压主要系房地产类客户收入持续下滑,较 上年同期下降 31.27%；利润同比下滑主要系地产行业不景气带来的营收下 滑，毛利率下降以及费用未能有效摊薄。我们仍看好公司多元化业务拓展 以及公司在 IDI-TIS 业务的布局，考虑到地产下行压力较大，我们下调盈利 预测，预计 24-26 年实现归母净利润 0.42、0.56、0.83 亿（前值为 0.7、 1.3、1.8 亿），对应 PE 为 64、47、32 倍，调整为"增持"评级。 毛利率有所下滑，华南市占率稳步提升 分业务来看，24H1 公司第三方评估、项目管理分别实现营收 1.22、0.86 亿元，同比-16.35%、+7 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为深圳瑞捷技术股份有限公司（更名前为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司）（以 下简称"深圳瑞捷"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对深圳瑞捷 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,909.84 万，其中以前年 度累计使用募集资金 52,427.79 万元，报告期内使用募集资金 8,948.31 万元， 节余募集资金永久补充流动资金 11,533.74 万元。 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837 号文核准 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：深圳瑞捷(300977) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁咏梅 | 联系电话：0755-33021100 | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4 ...