深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况公告如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险 累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民 事诉讼中均无需 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024 年 8 月 1 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人张剑辉及会计机构负责人(会计 主管人员)黄晟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司在本报告中详细描 述存在的主要风险，详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）股票交易价格连 续二个交易日（2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情 况。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-044 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动的情况，公司董事会通过自查，且对公司、控股股东、 实际控制人书面发函就相关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 ...

关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年使用暂时闲置超募 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全 的前提下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限 为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用；公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-042 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2.2021 年 7 月 23 日至 2021 年 8 月 1 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓 名和职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 8 月 4 日，公司监事会披露 了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及 公示情况说明》（公告编号：2021-043）。 3.202 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-041 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 二、本次新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的情况 （一）本次新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的原因 为便于募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司拟在招商银行 深圳雅宝支行新开立一个募集资金专项账户用于超募资金的存储与使用。 2024 年 06 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行深 圳雅宝支行增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。同时 授权公司董事长或董事长授权人士办理签订募集资金监管协议等事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 06 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 206 号 致：深圳瑞捷技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-038 深圳瑞捷技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律 ...

电子邮箱：ir@szridge.com 关于聘任董事会办公室主任、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 15 日，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞 捷"）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会办公室主任 的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长范文宏先生和总裁黄新华先生 提名，同意聘任孙维女士为公司董事会办公室主任、董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。自本次董事会 审议通过聘任孙维女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长范文宏先生不再代行 董事会秘书职责。 孙维女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳 证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 孙维女士的联系方式如下： 联系电话：0755-8950 9995 联系传真：075 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-039 2.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 第十七次会议于 2024 年 07 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 07 月 15 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于聘任董事会办公室主任的议案》 经总裁黄新华先生提名，公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，董事 会同意聘任 ...