证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-037 二、受赠方基本情况 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 近日，湖南省岳阳市华容县遭遇罕见暴雨侵袭，引发洪涝灾害，团洲垸地区受 灾严重。公司秉承企业发展回报社会的理念，积极履行上市公司社会责任，深圳瑞 捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）决定通过华容县慈善总会 捐款专户向华容县捐赠人民币30万元，助力团洲垸地区灾后复产和重建家园工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 对外捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本次对外捐赠事项不涉及关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联关系：深圳瑞捷与华容县慈善总会不存在关联关系。 三、捐赠事项对公司的影响 本次捐赠是为了帮助团洲垸地区灾后复产和重建家园，符合公司积极承担社会 责任的要求，契合公司"用心联接信任，成就品质生活"的使命。本次对外捐赠资 金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财务会计制度及 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； 深圳瑞捷技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的关 联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则， 维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定关联交易管 理制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董 事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-034 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司 决定于 2024 年 07 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 6. 会议的股权登记日：2024 年 07 月 10 日（星期三）。 7. 出席对象 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 07 月 15 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-036 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司拟在招商银行 股份有限公司雅宝支行新开立 1 个募集资金专项账户用于存放超募资金。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 06 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司雅宝支 行增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣 ...

董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《深圳瑞捷技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当严格遵守其就所持股份变动 相关事项作出承诺的。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 ...

第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-032 深圳瑞捷技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届监事会 第十六次会议于 2024 年 06 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 06 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王卫锋先 生主持，董事长（代行董事会秘书职责）列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议； 2. 深交所要 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据有关法律、法 规及《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，董事会办公室为 重大信息内部报送和公司信息披露事务的日常管理部门。当董事会、董事会秘书 需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、 准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。公司董事、监事、高级管理 人员、公司控股子公司相关负责人以及因工作关系了解到公司应披露的信息的人 员，在该信息尚未公开披露前，负有保密义务和向董事会秘书上报义务。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 06 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<总裁工作细则>的议案》等相关议案，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，为保持公司章程与法律 法规的一致性，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情 况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | | | 是指公司的高级副总裁、副总裁、董事会 | 员是指公司的高级副总裁、副总裁、董事 | | | | 秘书、财务总监 ...

第四条 董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 深圳瑞捷技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及 中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定和《深圳瑞捷技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕信息知情人档 案，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...