证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-022 浙江金沃精工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查，并于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、 叶建阳先生、张健先生、陈亦霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司第二届董事会同意提名蔡卫华先生、邓颖女士、时大方先生作为公司第三届 董事会独立董事候选人（其中蔡卫华先生为会计专业人士）。上述董事候选人简 历详见附件。 公司独立董事候选人蔡卫华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 邓颖女士、 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-021 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》，决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第二届董事会第二 十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30； (2) 网络投票时间 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2024 年 2 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会 议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现 场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-020 浙江金沃精工股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举姚芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于监事会换届选举的公告》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-019 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 现场出席董事 8 名，通讯出席董事 1 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-018 浙江金沃精工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价 格区间为不超过 25.00 元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 800,000 股，回购股 份比例约占公司总股本的 1.04%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元、回 购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 400,000 股，回购比例约占公 司总股本的 0.52%。具体回购股份数量以回购期满时实际 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123163"，债券简称为"金沃转债"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、"金沃转债"初始转股价格为 27.28 元/股。 2、公司于 2023 年 9 月 22 日实施 2023 年半年度权益分派方案，"金沃转债" 转股价格由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 9 月 25 日（2023 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 特别提示： 1、"金沃转债"赎回日：2025 年 1 月 16 日 2、"金沃转债"摘牌日：2025 年 1 月 24 日 一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 1 月 15 日 截至本公告披露时，距离"金沃转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 1 月 15 日下午交易时段），2025 年 1 月 15 日收市后，未实施转股的"金 沃转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.26 元/张的价格被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"金沃转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"金沃转债"持有人注意在限期内转股。 6、赎回日：2025 年 1 月 16 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 1 月 21 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提 示性公告告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 1 月 15 日 2025 年 1 月 15 日收市前，持有"金沃转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 1 月 15 日收市后，未实施转股的"金沃转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.26 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（"金沃转债"赎回日） 仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"金沃转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"金沃转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"金沃 ...

浙江金沃精工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江金沃精工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金沃股份 股票代码：300984 信息披露义务人 1：上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 信息披露义务人 2：上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 15 楼 权益变动性质：减持股份（集中竞价、大宗交易），以及因公司可转债转股的原 因导致信息披露义务人所持有公司的股份比例被动稀释。 签署日期：2025 年 1 月 13 日 | | | 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不 违反信息披露 ...