浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江金沃精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

公司章程修正案 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业期限、修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作 相应修订，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体修订内容如下： 浙江金沃精工股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 7,680 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 123,268,602 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 7,680 万股， | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 公司的股本结构为：普通股 7,680 万股， | 123,268,602 股，公司的股本结构为： | | 无其他种类股份。 | 普通股 123,268,602 股，无其他种类股 | | | 份。 | 2025 年 4 月 11 日 除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以相关市场监督 管理部门最终核准版本为准。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为浙江金沃精工股份 有限公司（以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业 板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对金沃股份 2024 年度内部控 制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、金沃股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：浙江金沃精工股份有限公司、衢州市建沃精 工机械有限公司（全资子公司）、银川金沃精工科技有限公司（全资子公司）、 衢州佳沃精密智造有限公司（全资子公司）、衢州杰沃精密机械有限公司（全资 子公司）、日本 JW 精工株式会社（全资子公司）、JW 精密机械墨西哥有限公 司（全资孙公司），纳入评价范围单位资产总额 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-039 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、申请银行融资额度及提供相应担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营 资金的实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称"建沃精工"） 就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度，担保方式 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2024 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人， 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 52,937.55 万元，其中 审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。2023 年度上市 公司审计客户 95 家，主要行业为计算机、通信和 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00604 号标 准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和 经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 主要指标变动分析： | 项目 | 2024 | 年度或 2024 年 | 12 | 2023 | 年度或 2023 | 年 | 12 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 日 | | | 月 31 日 | | | | | 营业收入（元） | | 1,146,459,142.60 | | | 988,475,732.29 | | | 15.98 | | 利润总额（元） | | 30,186,948.62 | | | 41,404,976.86 | | | -27.09 | | 净利润（元） | | 26,135,869.82 | | | 37,707,7 ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月 4 日。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江金沃精工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓颖、蔡卫华、时大方及离 任独立董事贺雷、徐志康、郭旭升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江金沃精工股份有限公司董事会 经核查独立董事邓颖、蔡卫华、时大方、贺雷、徐志康、郭旭升的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-046 浙江金沃精工股份有限公司 鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本 由 88,249,002 股变更为 123,268,602 股，注册资本由人民币 88,249,002 元变更 为人民币 123,268,602 元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册 资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司 2024 年度利润分配的议案》于 2024 年年度股东会审议通过为前提。 二、营业期限变更情况 关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业期限、修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-045 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 2,395,300.61 | | 其中：应收票据及应收账款坏账损失 | 2,350,217.88 | | 其他应收款坏账损失 | 45,082.73 | | 二、资产减值损失 | 7,617,688.99 | | 其中：存货跌价损失 | 7,617,688.99 | | 合计 | 10,012,989.60 | 注：上表中本期计提损失以正数列示，收益以负数列示。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、 ...