编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （ ） 金蟾蜍投资 沈添锋、陈泉 | | | 巨子私募 吴来迪 | | | 菲洛资产 张文丽 | | 参与单位名称 | | | | 中金公司 崔力丹、孟辞 | | 及人员姓名 | 宝隽投资 张瑞锦 | | | 波粒二象资产管理 朱恒 | | | 红骅投资 陈杰 | | 时间 | 2025年3月4日 14:00-16:00 | | 地点 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号 | | 上市公司参与 | 董事、总经理郑立成先生，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士， | | 人员姓名 | 证券事务代表徐益曼 | | | Q：请介绍公司的主业情况？ | | | A：公司的主业为轴承套圈的研发、生产和销售，主要客户为舍弗勒、斯凯 | | 投资者关系活 | 孚、恩斯克、恩梯恩和捷太格特等国际轴承企业。围绕主业，公司在过去几 | | | 年的时间里利用IPO募集资金、可转债募集资金和自有资金 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于完成监事会换届选举的公告 公司第三届监事会组成情况： 监事会主席：叶佳丽 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会 非职工代表监事的议案》，并于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司监事会换 届选举情况公告如下： 截至本公告披露日，郑小三先生未直接持有公司股份，通过衢州同沃投资管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股；赵前进先生未直接持有 公司股份，通过衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股。 非职工代表监事：姚芳、叶雁卿 职工代表监事：叶佳丽 监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-028 浙江金沃精工股份有限公司 经审议，监事会同意选举叶佳丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后,与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求,第三届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 5 日以 口头和电话方式临时通知全体监事。会议由全体监事共同推举叶佳丽女士主持， 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中现场出席监事 2 人，通讯出席监 事 1 人）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 特此公告。 ...

2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0239 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-031 二、选举公司第三届监事会主席 经审议，监事会同意选举叶佳丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 三、选举公司第三届董事会专门委员会委员 公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。各委员会组成成员如下： 浙江金沃精工股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管 理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司 第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会专门委员会、聘任公司 高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 战略决策 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-027 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事 会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 5 日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由全体董事共同推举杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（现场出 席董事 9 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-026 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 5 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有效。 7、会议出 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-029 浙江金沃精工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 独立董事：邓颖、蔡卫华、时大方 上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会通过之日起三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，蔡卫华先生于 2023 年 12 月受到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，于 2024 年 1 月受到深圳证券 交易所书面警示的自律监管措施，除此之外，上述人员不存在被中国证监会确定 为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒， 不是"失信被执行人"。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事徐志康先生、贺雷先生、 郭旭升先生，第二届董事会非独立董事郑小军先生，不再担任董事及董事会各专 门委员会相关职务。郑小军先生仍在公司任职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-020 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会 议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现 场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第 二届监事会同意提名叶雁卿先生、姚芳女士作为第三届 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-025 浙江金沃精工股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司人 民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价 格区间为不超过 25.00 元/股（含本数），按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 800,000 股，回购股 份比例约占公司总股本的 1.04%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元、回 购价格上限 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 400,000 股，回购比例约占公 司总股本的 0.52%。具体回购股份数量以 ...