本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债赎回实施的第一次提示性公告 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 3、停止交易日：2025 年 1 月 13 日 4、停止转股日：2025 年 1 月 16 日 5、赎回登记日：2025 年 1 月 15 日 6、赎回日：2025 年 1 月 16 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 1 月 21 日 1、"金沃转债"赎回价格：100.26 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 24 日 自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2057 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"）并在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等有关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深交所有关规范性文件的规定，本所律师现就发行人申请提前赎回本次可 转债事 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于提前赎回金沃转债的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的 ...

特别提示： 1、"金沃转债"赎回价格：100.26 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 24 日 3、停止交易日：2025 年 1 月 13 日 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于提前赎回金沃转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、停止转股日：2025 年 1 月 16 日 5、赎回登记日：2025 年 1 月 15 日 6、赎回日：2025 年 1 月 16 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 1 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"金沃转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

浙江金沃精工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江金沃 精工股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 提前赎回"金沃转债"的核查意见 一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 31,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123163"，债券简称为"金沃转债"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。 关于 浙江金沃精工股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）2022 年向不特定对象 发行可转换公司债 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上海祥禾 涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌原"）、上海涌耀私募 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海涌耀"）出具的《关于所持浙 江金沃精工股份有限公司股份持股变动达到 1%告知函》，自 2024 年 11 月 26 日 至本公告日，因祥禾涌原、上海涌耀累计减持公司股份 503,000 股，以及公司总 股本由于可转债转股增加等原因，祥禾涌原、上海涌耀持股比例合计变动达到 1%。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1%的公告 股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌耀私募投资基金合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本公告中出现合计数尾数与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"金沃转债" 当期转股价格（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收 盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"金沃转债"的有 条件赎回条款。根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有条件赎回 条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转债，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意 投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份 700,000 股。自 2023 年 4 月 20 日至本公告日，公司剔除回购专用账户股份数量 后的总股本由 76,800,000 股变动至 79,818,561 股。 二、本次权益变动的基本情况 浙江金沃精工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致 控股股东、实际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数 量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、公司总股本变动情况 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意注册，浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日向不特定 对象发行了 310.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行。认购金额不足 31,000.00 万元的部分由主承销商包销。经深交所同意，公司 310.00 万张可转 ...