| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123163 2、债券简称：金沃转债 3、本次调整前"金沃转债"转股价格：27.28 元/股 4、本次调整后"金沃转债"转股价格：27.08 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2023 年 9 月 25 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江金 沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1907 号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发 行总额为人民币 31,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登 记日收市 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。公司 2023 年半年度权益分派方案如下：以公司总股本 76,800,290 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 15,360,058.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分 配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自 2023 年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3、本次实施的权益分派方 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于"金沃转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123163 2、债券简称：金沃转债 3、转股起止日期：自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日 5、恢复转股日期：公司 2023 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易 日 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年半 年度权益分派实施公告，根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条 款的规定（详见附件），自 2023 年 9 月 15 日起至本次权益分派股权登记日止， 公司可转换公司债券（债券简称：金沃转债；债券代码：123163）将暂停转股， 本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1382 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

| | | 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 5、主持人：董事长杨伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法、有效。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：金沃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 | 联系电话：021-60351299 | | 保荐代表人姓名：臧家新 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：0571-85368782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-050 2023 年 8 月 1 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨伟、主管会计工作负责人陈亦霏及会计机构负责人(会计主 管人员)陈亦霏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,800,290 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 三人，实际出席监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发 表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 三、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江金沃精工股份有限 公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金沃精工 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，在保证公司 正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求， 具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该事项提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度 ...