深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的 作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9 月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河南省唐河县 税务局稽查员；1985 年 1 月至 199 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的 作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法 ...

二〇二五年四月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 6 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 独立董事 | | | 25 | | 第三节 董事会 | | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 36 | | 第七章 监事会 | | | 38 | | 第一节 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 24 日 | | 审计机构名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 | | 注册会计师姓名 | 刘敬彩、龚世星 | 审计报告正文 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告······················· | 1-10 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-015 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议 案》和《关于 2025 年度监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬计划 （1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的公司非独立董事按照其担任的职 务领取薪酬，由月薪和年终绩效奖励构成，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职 务的非独立董事领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责 情况报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛事务所 2024 年度履职评估 情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160G 首席合伙人：杨步湘 成立日期：2005 年 1 月 11 日 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-010 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资 项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，拟使用不超过 42,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000.00万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总经理在上述额 度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务 部组织实施。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行了有关法律、法规赋予的职 责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况、经营活动重大决策和董事、 高级管理人员履行职责情况的合法、合规性进行了监督，为促进公司规范运作，切实维 护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 12.《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》 | | | | | | 13.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | | | | 14.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和 ...