证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-072 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F, 26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，广东华商律 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-080）。 因公司实施 2 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对蕾奥规划首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，于 2021 年 4 月 12 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售 ...

特别提示： 1、本次解除限售股份为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行股份。 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-070 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股东的户数共计11户，解除限售股份数量为113,646,607股， 占公司总股本53.7742%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月7日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，于2021年5月7日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为60,000,000股，其中 有限售条件的股份数量为45,000,000股，占公司总股本的75.00%；无限售条件 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司变更经营范围的情况 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-066 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 询；城市信息系统研究与应用咨询。 | 运营与管理咨询；城市信息系统研究与 | | --- | --- | | | 应用咨询；信息系统集成服务；信息技 | | | 术咨询服务；软件开发；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 让、技术推广；软件销售；大数据服务； | | | 信息系统运行维护服务、数据处理服 | | | 务。 | | | 许可项目：第二类电信增值业务。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年 11月14日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-067 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于设立郑州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立郑州分公司的议 案》，同意设立郑州分公司。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会 的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立分公司的基本情况 二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响 （一）设立目的 本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于公司更好地开拓地方市 场，提升地方技术服务力度，进一步增强公司的综合竞争力。 （二）存在的风险及对公司的影响 1、分公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司郑州分公司 2、分公司类型：股份有限公司分公司 3、分公司负责人：魏良 4、分公司住所：河南省郑州市（具体地址需签订房屋租赁合同后 ...