证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-013 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，该事项尚需 提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 1、申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以 银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富 海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综合授信业 务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2025]00025 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | | | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕26 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏盛 A 专审字[2025]00025 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资 产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 法人 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | 重庆市无限空间工业 设计有限公司 | 子公司参 股股东的 子公司 | 应收账款 | 1,170,083.95 | - | - | 1,132,685.36 | 37,398.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳市无限空间工业 设计有限公司 | 子公司参 股股东 | 应收账款 | 458,726.95 | 58,672.56 | - | 517,399.51 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 及其附属企 | 惠州产投蕾奥咨询运 营服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 465,000.00 | 500,000.00 | - | 715,000.00 | 250,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 业 | 宁波前湾新区蕾奥规 | 联营企业 | 应收账款 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市蕾奥规划设计咨询 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇 星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-023 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘 要等相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司兹定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2024年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00至16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 朱旭辉先生；董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监 金 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 第 1 页共 12 页 规范体系和相关规定的要求在 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 否 2. 财务报告内部控制评价结论 有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机 构"）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对蕾奥规划 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-017 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变 更登记手续，具体如下： | | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 21,134.0389 | 万元。 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 21,095.9534 | 万元。 | 第 1 页 共 2 页 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 21,134.0389 | 万股，全部 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 21,095.9534 | 万股，全部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为普通股。 | | | | 为普通股。 | | | | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<公司 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 202 ...

单位：元 二、资产构成变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 增减 | | | 货币资金 | 331,325,850.84 | 27.16% | 316,568,858.96 | 24.18% | 2.98% | 无重大变动。 | | 应收账款 | 214,347,032.88 | 17.57% | 221,531,118.39 | 16.92% | 0.65% | 无重大变动。 | | 存货 | 0.00 | 0.00% | 2,356.19 | 0.00% | 0.00% | 主要系子公司库存商 品减少所致。 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 ...