证券代码:300989 证券简称:蕾奥规划 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-008 | | | ☐特定对象调研 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐媒体采访 ☐新闻发布会 现场参观 | | | | | 其他: | | | | | 国盛证券:何亚轩、李枫婷 | | | | | 长城证券:花江月、王龙 | | | | | 长江证券:龚子逸、张驰 | | | | | 安信证券:田小龙、施宇宁 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 匀丰资产:姜志臣、彭思琪西南证券:颜阳春 | | | | | 鹏华基金:刘文昊 | | | | | 华泰证券:王玺杰 | | | | | 鼎业私募:赵勇 | | | 众安保险:周志浩 时间 2023年9月12日 10:00-12:00 地点 公司8楼会议室 | --- | --- | |----- ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于完成注册地址变更及《公司章程》备案登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第九次会议及 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了 深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如下： 一、 营业执照的基本信息 1、名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2、统一社会信用代码：914403006748035555 3、类型：其他股份有限公司 (上市) 4、法定代表人：王富海 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-060 8、经营范围：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设计；旅 游策划与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码:300989 证券简称:蕾奥规划 公告编号:2023-059 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于延期举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、活动时间(调整后):2023 年 9 月 12 日(星期二)10:00-12:00 2、活动地点:深圳市南山区沙河街道北环天健创智中心 A 塔楼 8 层 8A 会 议室 3、活动方式:现场交流 一、活动延期情况说明 为更好与投资者沟通交流,便于广大投资者深入全面地了解公司情况,深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2023 年 9 月 8 日(星期五)14:00-16:00 举办投资者接待日活动,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于举办投资者接待日活 动的公告》(公告编号:2023-058)。 根据《深圳市防汛防旱防风指挥部办公室关于防御强降雨的公告》,气象部 门预报,2023 年 9 月 8 日深圳市强降雨将持续,暴雨红色预警信号生效中,为 保障广大投 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-058 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解深圳市蕾奥规划 设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 一、活动召开的时间、地点和方式 1、活动时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:00-16:00 2、活动地点：深圳市南山区沙河街道北环天健创智中心 A 塔楼 8 层 8A 会 议室 3、活动方式：现场交流 二、公司主要参与人员 董事长王富海先生，副董事长陈宏军先生，董事、副总经理、董事会秘书兼 财务总监金铖先生，董事兼常务副总经理张震宇先生（如遇特殊情况，参会人员 可能会有调整）。 三、预约登记 请参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室进行预约登记，以便做好 活动接待安排。 1、登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记 2、预约时间：2023 年 9 月 8 日前（9:00-11:30， ...

| 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蕾奥规划（300989） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：季宏宇 | 联系电话：021-35082165 | | 保荐代表人姓名：刘溪 | 联系电话：021-35082165 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月获取对账单， | | | 查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4． ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 编号：2023-007 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他： 电话会议交流 投资者关系活动类别 参与单位名称及人员姓名 长江证券：龚子逸、张智杰 时间 2023年8月25日 10:00-11:00 地点 线上电话会议 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：金铖 一、介绍公司2023年半年度经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入19,371.69万元，较上年 同期增长5.58%，其中第二季度环比增长24.18%；实现归属于上 市公司股东的净利润1,505.72万元，较上年同期下降39.89%，其 中第二季度环比增长196.19% 。报告期内，业绩变动的主要原 因：公司加大智慧运营业务板块的投入，各项业务仍在夯实中， 业绩有待释放，而人员增多和业务拓展加快，导致成本和费用有 投资者关系活动主要内容 所增加，一定程度上影响了当期利润。 二、主要问答环节 1.公司在规划设计行业主要竞争对手有哪些？行业壁垒如 介绍 何？ 答：结合行业竞争情况，公司的主要竞争对手来自于国有大 型规划设计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥193,716,940.49, representing a year-on-year increase of 5.58% compared to ¥183,484,373.21 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.89% to ¥15,057,159.20 from ¥25,050,943.52 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,256,246.07, down 34.38% from ¥14,104,912.83[24]. - The basic and diluted earnings per share both fell by 40.00% to ¥0.09 from ¥0.15 in the same period last year[24]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,152,053,315.70, a decrease of 2.54% from ¥1,179,728,418.04 at the end of the previous year[24]. - The company's cash flow from operating activities improved by 35.45%, with a net outflow of ¥74,080,310.37 compared to ¥114,769,234.88 in the previous year[24]. - The company's total liabilities decreased, with a notable reduction in lease liabilities due to the expiration of certain obligations[71]. - The company reported a total investment of 5,050,000.00 yuan during the reporting period, marking a 100.00% increase compared to the previous year[75]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net cash flow of -¥123,838,815.49, a decline of 1,447.60% from ¥9,189,583.14 in the previous year[65]. Capital Structure and Shareholder Information - The company's registered capital increased from RMB 10.8 million to RMB 16.2891 million due to the completion of the 2023 restricted stock incentive plan and the 2022 equity distribution[23]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital[4]. - The company completed the registration of 594,000 restricted stocks under the 2023 incentive plan, increasing total shares from 108 million to 108.594 million[153]. - The total number of restricted shares before the change was 81 million, which increased to 122.391 million after the issuance of new shares[152]. - The company has a total of 27 million unrestricted shares, which represents 25.00% of the total shares[152]. - The company’s shareholders include significant holdings by natural persons, with 66.81% of shares held by domestic natural persons[152]. - The company’s stock lock-up period for certain shareholders will automatically extend by 6 months if the stock price remains below the issue price for 20 consecutive trading days[159]. - The company has a total of 19,788,948 shares under lock-up restrictions set to expire on May 7, 2024[161]. - The largest shareholder, Shenzhen Lei'ao Enterprise Management Consulting Partnership, holds 8.15% of the shares, amounting to 13,273,500 shares[163]. Business Strategy and Market Position - The company has a focus on urban planning and design, integrating new technologies such as IoT and big data into its services[14]. - The company aims to provide integrated consulting solutions and project operation management in urban operation business, responding to the urgent demand for asset operation and value enhancement[40]. - The company is developing smart urban and rural business, leveraging spatial data intelligence and AI technologies to offer digital solutions for urban planning and management[40]. - The company is actively exploring new business opportunities in urban renewal and village revitalization, aiming to expand its market presence[55]. - The company plans to extend its market expansion efforts nationwide to mitigate risks associated with economic downturns and government budget constraints[93]. - The company is focused on sustainable development, integrating employee growth with corporate long-term interests[117]. - The company is committed to applying new technologies in smart cities and smart operations, maintaining stable investment in cutting-edge fields[41]. - The company is enhancing its capabilities through the integration of new technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence, which are essential for the industry's transformation[57]. Research and Development - The total R&D investment amounted to 19.63 million yuan, accounting for 10.14% of operating revenue, with a year-on-year growth of 1.81%[41]. - The "City Radar" big data analysis platform aims to develop over 1,000 quantitative indicators and 30 algorithm models, with 1,081GB of accumulated original data and 190GB of governance data[41]. - The company has established the Guangdong Province Digital TOD Planning Engineering Technology Research Center, enhancing its technical capabilities in relevant fields[38]. - The company has established a "three centers and one laboratory" R&D system to improve the management and conversion of technological achievements[95]. - The company has allocated 15,000,000 RMB for research and development in new technologies this year[198]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to protect the rights and interests of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[114]. - The company has maintained compliance with all relevant regulations and commitments during the reporting period[135]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely, truthful, and accurate information disclosure to enhance investor understanding and recognition[115]. - The company has established long-term stable partnerships with banks, achieving a high credit rating due to its growing performance and sound financial structure[115]. - The company has committed to fair pricing principles in any necessary related transactions, ensuring compliance with relevant laws and regulations[128]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 25% for the second half of 2023[122]. - The company plans to invest 100 million RMB in technology upgrades to improve operational efficiency[122]. - The company aims to enhance the management of raised funds to improve utilization efficiency after the initial public offering[126]. - The company plans to enhance its research and development efforts to drive future growth and market expansion[180]. - The future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by increased market demand[198].

2023 | 控股股东、实际 | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | - | - | - | - | - | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | | | 前控股股东 、实 | - | - | - | - | - | 际控制人及其附 | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附 | 属企业 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | | 控股股东、实际 | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，作为公司第三届董事会的独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相 关规定，基于独立判断的立场，按照实事求是的原则，现就第三届董事会第十次 会议有关事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如 实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，不存在违规情形。因 此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专 ...