证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-007 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公 司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 久祺股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召开第二届董事会第 十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决， 并同意提交公司股东大会审议。第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》）等法律法规的规定，东兴证券对久祺股份 2023 年度内部控制制度等相关 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人 送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-010 久祺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披 ...

久祺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称"公司"）严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，依法履行职 责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管 理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共组织召开了4次会议，审议通过12项议案。会议的召集 、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。 监事会召开情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023年3月7日 | 审议通过了《关于部分募投项目延期的议 | | 五次会议 | | 案》。 | | 第二届监事会第 | 2023年4月20日 | 审议通过了《关于<2022年年 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司并提出辞职。 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 公司设3名独立董事，独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。 为进一步完善久祺股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《久祺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本制度。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （五 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥529,369,853.12, representing an increase of 8.69% compared to ¥487,050,850.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,493,755.00, a significant increase of 55.06% from ¥13,861,194.91 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,010,692.07, up 77.55% from ¥10,707,152.77 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0922, reflecting a 35.19% increase from ¥0.0682 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥529,369,853.12, an increase of 8.7% compared to ¥487,050,850.69 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥21,108,229.80, representing a 59.4% increase from ¥13,251,724.96 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0922, compared to ¥0.0682 in Q1 2023, marking a 35.5% increase[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,754,401,589.00, a slight decrease of 0.35% from ¥1,760,504,725.58 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥1,754,401,589.00, slightly down from ¥1,760,504,725.58 at the end of Q1 2023[17] - Total liabilities decreased to ¥558,356,681.34 in Q1 2024 from ¥586,750,032.86 in Q1 2023, a reduction of 4.8%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥91,880,264.43, showing a 3.76% improvement compared to -¥95,474,602.73 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 525,088,625.58, an increase of 8.93% from CNY 481,865,022.44 in the previous period[22] - Net cash outflow from operating activities was CNY -91,880,264.43, slightly improved from CNY -95,474,602.73 in the previous period[22] - Net cash inflow from investment activities was CNY 28,725,869.21, a significant recovery from a net outflow of CNY -20,440,679.87 in the previous period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 543,599,337.67, up from CNY 425,647,630.01 in the previous period[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,743[12] - The largest shareholder, Li Zheng, holds 33.30% of shares, totaling 77,618,160 shares[12] - The second largest shareholder, Lu Zhiyong, holds 18.31% of shares, totaling 42,687,600 shares[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or any significant events affecting shareholder structure[14] Expenses and Financial Changes - The company reported a significant increase in other income, which rose by 2223.74% to ¥529,470.77 due to increased export credit insurance compensation[10] - Financial expenses increased by 285.62% to -¥7,625,448.59, primarily due to exchange rate fluctuations[9] - The company experienced a 240.53% increase in net cash flow from investing activities, amounting to ¥28,725,869.21, as purchases of financial products decreased compared to the previous year[10] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥6,177,656.13 from ¥5,402,857.32, an increase of 14.3% year-over-year[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.89%, up from 1.22% in the previous year[5] - Deferred tax assets increased to ¥7,673,825.83 in Q1 2024, compared to ¥6,090,862.03 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.0%[17] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[25]

久祺股份有限公司 2023 年年度报告全文 久祺股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 233,088,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.65 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 【2024 年 4 月】 1 久祺股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李政、主管会计工作负责人雍嬿及会计机构负责人(会计主管 人员)韩 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-012 一次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金 用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，第二届董事会第四次会议及第二 届监事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议 案》，第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的《关于部分募 投项目延期的议案》，第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过 的《关于部分募投项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费 用后将用于下列项目的投资建设： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8 ...

久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 ...

久祺股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 久祺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合久祺股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能作为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...