久祺股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-019 久祺股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月22日在巨潮资讯网上披 露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月26日（星期五） 15:00-16:00在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）举办2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网" 投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李政先生、董事会秘书兼财务总 监雍嬿女士、保荐代表人王华先生、独立董事祝立宏女士。 特此公告。 久祺股份有限公司董事会 2024年4月22日 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 ...

经核查独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 久祺股份有限公司董事会 2024年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，久祺股份有限公司（ 以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加 宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

久祺股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的 职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等、 有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》 "）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、 法规， 制定《久祺股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

本人不在久祺股份担任除独立董事外的其他职务，与久祺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受久祺股份股份及其主要股东等单位或者个人的影响，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 9 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2023年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 久祺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 久祺股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解久祺股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 久祺股份 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-011 久祺股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定， 将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,856.00万股，发行价为每股人民币11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-022 久祺股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 关于召开2023年年度股东大会的通知 经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-016 （二）变更日期 公司自2023年1月1日起开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 久祺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） 的 要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会 计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定， 无需提交公司董事会和股东大会审议 批准。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2022 ...