证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-002 久祺股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"），连续三个交易日（2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话和书面方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经公司自查，公司近期经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，内外部经营环境未发生重大变化。 3、经公司自查，未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息 4、经公司自查，并向公司控股股 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-001 特此公告。 久祺股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换久祺股份有限公司首次公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。现将具体情况公告如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定 保荐代表人王华先生具体负责公司持续督导期间保荐工作。 王华先生因工作安排调整，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工 作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人林苏钦女土接替王华先生负责项目后续的 持续督导工作，继续履行持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代人 为姚浩杰先生和林苏钦女士。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对王华先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 久祺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

久祺股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2025 | 年 | 3 月 | 19 | | 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 参与单位名称 及人员姓名 机构投资者（具体参会名单详见附件） 时间 2025 年 03 月 18 日 地点 杭州新传媒产业大厦久祺股份有限公司会议室 上市公司接待 人员姓名 证券代表：陆佳骐 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司近两年去库存情况如何，公司的主要销售地区 欧洲及美洲还存在库存积压的情况吗？ 答：近几年欧洲及美洲地区存在库存积压的情况，经 过这几年的库存消化，现在目前已基本恢复正常水平。 2、公司全球地区销售占比以及变化情况如何？ 答：公司的主要销售地区在欧洲及美洲。欧洲地区销 售占比三成左右，美洲地区占比为五成左右。公司销售地 区占比一直以来比较稳定没有发生较大变化。 3、公司自主品牌跨境电商未来规划布局如何？ 答：近年来公司跨境电商自主品牌保持增速， ...

现场检查报告 东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：久祺股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 联系电话：010-66555253 | | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555253 | | | 现场检查人员姓名：王华、林苏钦 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日至 12 月 日 | 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料； | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...

久祺股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效管控舆情，提高久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉生产经营造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《久祺股份有限公司章程》（以 下简称"公 司章程" ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度旨在通过建立健全的舆情管理机制，明确舆情管理的组织架构及工作 职责，规范舆情处理流程，确保公司对外信息的准确性和一致性，及时应对和化 解负面舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-048 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月26日召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资 金投资项目之"年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目"，达 到预计可使用状态的日期延期至2025年6月30日。公司本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额为人民 ...

久祺股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2024年 12月26日在公司会议室以现场结合网络方式召开。会议通知已于2024年12月20日以 专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-049 保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目延期的公告》。 （二）审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立相应的舆情应对机制，正确引导网络舆 论，妥善 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-050 本次募集资金投资项目之"年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项 目" 调整募投项目部分设备及项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出 的审慎决定，本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、募集资金投资 总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募 集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定 久祺股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2024年12 月26日在公司会议室以现场结合网络方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过专 人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 11 月 01 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 持有（维持） 当前价：10.47 元 久祺股份（300994）汽车 目标价：——元（6 个月） 逐步完善海外销售布局，静待盈利能力改善 [Table_Summary 业绩摘要：公司发布 ] 2024年三季报。24年前三季度公司实现营收 17.9亿元， 同比+15.1%；实现归母净利润 8259.1 万元，同比-13.6%；实现扣非净利润 7447.8万元，同比-11.5%。单季度来看，Q3公司实现营收7.1亿元，同比+37.8％； 实现归母净利润 2654.9 万元，同比-37.7%；实现扣非后归母净利润 2547.7 万 元，同比-32.1%。 毛利率下行，费用率较稳定。24 年前三季度公司整体毛利率为 13.6%，同比 -1.2pp，单 Q3毛利率为 13.3%，同比-3.7pp。费用率方面，公司总费用率为 8.3%， 同比+0.3pp，其中销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率分别为 6.7%/1.3%/-0.9%/1.2%，同比+0.5pp/-0.4pp/+0.3pp/-0.1pp。 ...