证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2024年8 月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月15日以书面通知的方式 送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-038 久祺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于2024年8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月15日书面通知各位监事。 本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议， ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-040 久祺股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，久祺 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称 "东兴证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年半年 度期初 往来资金余 | 2024 年半 年度往来 累计发生 金额 | 2024 年半 年度往来 资金的利 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末 | 往来形成原 因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | 额 | （不含利 | 息 （如有） | 发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企 | 德清久胜车业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款及 长期应收款 | 8,333.70 | 689.69 | | | 9,023 ...

久祺股份有限公司 2024 年半年度报告全文 久祺股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-036 【2024 年 8 月】 1 久祺股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李政、主管会计工作负责人雍嬿及会计机构负责人(会计主管 人员)韩宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 久祺股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 _ ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-039 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024年8月26日召开了第二届董事会第 十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币172万元用于永久补充流动资金， 占超募资金总额591.11万元的比例为29.10%。 本议案尚需提交公司股大东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票4,856.00万股，发行价为每股人 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久祺股份（300994） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次：保荐机构通过逐月取得募集资 金使用台账、募集资金专户银行对账 单等方式对公司募集资金使用情况 | | | 进 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-041 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 久祺股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-034 久祺股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）实际控制人李政、卢志勇、李宇光 原签订的《一致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性， 各方于2024年8月9日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下： 2、协议各方同意，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权，影 响公司控制权时，协议各方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。未 经全体一致行动人书面同意，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权 时，任何一方不得采取任何单方行动，包括但不限于签订股份转让协议、出售股 份、抵押股份、提议或表决支持与一致行动不一致的任何提议或决定等。 3、协议各方同意遵守上述约定，并承诺：任何一方如违背上述约定，则承 担相应的违约责任，并赔偿守约方的损失。 4、协议各方同意，因违反上述约定发生争议时，应提请杭州仲裁委员会依 其规则进行仲裁。 5、本协议自各方签字后生效，各方同意一 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-033 久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本 为145,680,000股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总 股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总 股本的比例为23.7106%。 1.久祺股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为首次公开发 行前已发行的部分股份，解除限售股东数量为3名，股份数量为155,232,000股，占发行 后总股本的66.5980%，限售期为自公司 ...