久祺股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生 产经营和项目建设的资金需求, 公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不 超过265,250.00万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固 定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 | 贷款主体 | 各类银行授信总额预计(万元) | | --- | --- | | 久祺股份有限公司 | 152,000.00 | | 杭州久祥进出口有限公司 | 56,250.00 | | 杭州久趣贸易有限公司 | 5,000.00 | | 浙江德清车业有限公司 | 12,000.00 | | 合计 | 225250.00 | 证券代码： ...

久祺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《久祺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《久祺股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定及其他法律法规，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第八条 本委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

单位：万元 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与浙 江久祺进出口有限公司（以下简称"浙江久祺"）、浙江久祺运动发展有限公司（以下 简称"久祺运动"）、卢志勇、赵识真等关联方发生日常关联交易，交易总金额 不超过60万元。公司2023年度同类交易预计发生总金额为72万元，实际发生的日 常关联交易总金额为56.05万元。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第二届董事会第 十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事李政、李宇光、卢志勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董 事专门会议审议通过。本次2024年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-015 久祺股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-013 成立日期：2011年7月18日 久祺股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议 ，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关 民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 50,760.79 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 22,200.75 | | 利息收入净额 | | B2 | 985.63 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,925.57 | | 利息收入净额 | | C2 | 701.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 34,126.32 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 1,687.10 | | 尚未赎回利用闲置募集资金购买的理财产品 | | E | 16,920.00 | | 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2- | 1,401.57 | | | | E | | | 实际结余募集资金 | | G | 1,401.57 | | 差异 | | H=F-G | 0.00 | 二、公司募集资金存放和管理情况 （ ...

天健审〔2024〕2659 号 久祺股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 久祺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

久祺股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，久祺股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断强化内部 控制，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。 现将公司2023年度董事会工作报告如下： 一、 2023年度经营情况 1、2023年度，公司实现营业收入200600.40万元，比上年同期下降15.57%; 实现归属于上市公司股东的净利润10646.54万元，比上年同期下降36.57%。报 告期末，公司资产总额176050.47万元，归属于普通股股东的所有者权益 112387.09万元。 2、报告期公司主营业务情况 公司以"绿色运动、健康生活"为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原 理及人体机能构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满 足消费者的健身休闲、代步出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生 ...

上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法 ...

证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-004 久祺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年2月2日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 2月2日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-001 久祺股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2024年1月 16日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年1月10日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议为股东大会特别决议事项需经出席 会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 （二）审议通过《关于召 ...