单位：万元 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与浙 江久祺进出口有限公司（以下简称"浙江久祺"）、浙江久祺运动发展有限公司（以下 简称"久祺运动"）、卢志勇、赵识真等关联方发生日常关联交易，交易总金额 不超过60万元。公司2023年度同类交易预计发生总金额为72万元，实际发生的日 常关联交易总金额为56.05万元。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第二届董事会第 十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事李政、李宇光、卢志勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董 事专门会议审议通过。本次2024年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-015 久祺股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-013 成立日期：2011年7月18日 久祺股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议 ，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关 民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 50,760.79 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 22,200.75 | | 利息收入净额 | | B2 | 985.63 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,925.57 | | 利息收入净额 | | C2 | 701.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 34,126.32 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 1,687.10 | | 尚未赎回利用闲置募集资金购买的理财产品 | | E | 16,920.00 | | 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2- | 1,401.57 | | | | E | | | 实际结余募集资金 | | G | 1,401.57 | | 差异 | | H=F-G | 0.00 | 二、公司募集资金存放和管理情况 （ ...

天健审〔2024〕2659 号 久祺股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 久祺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

久祺股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，久祺股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断强化内部 控制，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。 现将公司2023年度董事会工作报告如下： 一、 2023年度经营情况 1、2023年度，公司实现营业收入200600.40万元，比上年同期下降15.57%; 实现归属于上市公司股东的净利润10646.54万元，比上年同期下降36.57%。报 告期末，公司资产总额176050.47万元，归属于普通股股东的所有者权益 112387.09万元。 2、报告期公司主营业务情况 公司以"绿色运动、健康生活"为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原 理及人体机能构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满 足消费者的健身休闲、代步出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生 ...

上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法 ...

证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-004 久祺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年2月2日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 2月2日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-001 久祺股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2024年1月 16日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年1月10日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议为股东大会特别决议事项需经出席 会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 （二）审议通过《关于召 ...

0证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-003 久祺股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。 （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2024年2月2日 （星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的 ...

现场检查报告 东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：久祺股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 联系电话：010-66555253 | | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555253 | | | 现场检查人员姓名：王华、林苏钦 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料； | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...