证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-031 经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 久祺股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （1） 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:30。 （2） 网络投票时间：2023年9月11日 （星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-028 久祺股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，久祺 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称 "东兴证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开第二届董事会第 七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投 资项目之"研发设计中心项目"、"供应链体系升级项目"，项目达到预计可使 用状态的日期延期至2024年6月20日。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明 确同意意见。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李政 主管会计工作的负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏 2023 年半年度 编制单位：久祺股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年半 年度占用 累计发生 金额 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | （不含利 | 息 （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立 判断的立场，现对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 久祺股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 三、关于部分本次募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项 目的实际开展情况所做出的必要调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提升 募投项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 一、关于2 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久祺股份（300994） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555253 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-027 久祺股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2023年8月23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月12日书面通知各位监事。 本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-026 久祺股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2023年8月2 3日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月12 日以书面通知的方式送 达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事 会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度 利润分配预案的议案》，2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司 总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元（含 税），合计派发现金红利人民币112,659,200.00元（含税）。同时以资本公积金向 全体股东每10股转增2股。转增股本前本公司总股本为194,240,000股，转增股本后 公司总股本增至233,088,000股。 公司已于 2023年6月9日实施完毕上述权益分派事项，公司总股本由194,240,000 股增至233,088,000股，公司注册资本相 ...