证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-022 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议通知于 2025年3月20日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年3月31日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于 2024 年审计报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-021 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司各位董事听取了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理 层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，总经理工作报告客观、真实地反映 了公司2024年度经营管理、业务发展等各方面的工作。 2、 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春女 士、郝兴伟先生、石贵泉先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》， 并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议通知 于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件或书面方式送达。 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-029 普联软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董 事会第二十二次会议，审议并通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》，本预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下。 2、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 若发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、现金分红方案的具体情况 公司近三年利润分配相关指标如下： 单位：元 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 30,093,862.35 | 20,252,574.90 | 43,132,414.20 | | 回购注销总额 | ...

普联软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-026 普联软件股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 普联软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔺国强、主管会计工作负责人聂玉涛及会计机构负责人(会计 主管人员)赵炜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险 认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 ...

普联软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A006376 号 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是普联软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普联软件股份有限公司全体股东： 按 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券、保荐机构）作为普联软件股份 有限公司（以下简称普联软件、公司）首次公开发行股票并在创业板上市、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普联软件 2024 年 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1358 号），并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）2,21 ...

普联软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | Grant Thornton 致同 合原律問核心 法務權學方令國 国北京朝阳区建国门外大街22 12 K M ADIO 10000 审计报告 致同审字(2025)第 371A006375 号 普联软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普联软件股份有限公司(以下简称普联软件公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了普联软件公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

关于普联软件股份有限公司 交易对手方对北京思源时代科技有限 公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明 的审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 普联软件股份有限公司关于交易对手方对北京思源时代科技有限 1-2 公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真+86108566 5120 关于普联软件股份有限公司交易对手方 对北京思源时代科技有限公司 2024年度业绩承诺 实现情况说明的审核报告 致同专字(2025)第 371A004198号 普联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了普联软件股份有限公司(以下简称"普联软件 公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的普联软件公司《关于交易对手方对北京思源时代科 技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 ...

普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：任迎春） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责， 按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2024 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 ...

普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郝兴伟） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责， 按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2024 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 ...