中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2024年度跟踪报告 1 4 | | | 允性进行分析，对高级管理人员进行访谈， | | --- | --- | --- | | | | 未发现公司在关联交易方面存在重大问题。 | | 7.对外担 | | 保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内 | | | | 部制度，获取并查阅了公司征信报告，未发 不适用 | | 保 | | 现公司报告期内存在对外担保的情形。 | | | | 保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制 | | | | 度，取得了资产购买、出售明细，查阅了决 | | 8.购买、 | | 策程序和信息披露材料，对资产购买、出售 | | | | 不适用 | | 出售资产 | | 的定价公允性进行分析，对高级管理人员进 | | | | 行访谈，未发现公司在购买、出售资产方面 | | | | 存在重大问题。 | | 9. 其 他 | | | | 业 务 类 | | | | 别 重 要 | | | | 事 | 项 | | | （ 包 括 | | | | 对 外 投 | | 保荐人查阅了公司对外投资、风险投资、委 | | | | 托理财、财务资助、套期保 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识， 确保信息披露内容的真实、准确、完整。 中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司2024年持续督导工作现场检 查结果及提请公司注意事项 欢乐家食品集团股份有限公司： 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2、公司应持续、合理的推进募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，确保募投项目按照计划进度完成并实现预期收益，如依据公司实际情况确需 延期，应当及时准确地披露延期计划。 3、公司应重点关注业绩下降，合理规划费用投放，精准落实经营战略，有 效平滑成本上涨、市场需求萎缩等不利因素对经营业绩的冲击，及时准确地披露 经营情况及相关变动分析。 附件：《定期现场检查报告》 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-033 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00 分。 (二) 股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五） (三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会 议室。 (四) 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 (五) 会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，公司副董 事长兼总裁李子豪先生主持。 (六) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二届董事会第 三十次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (七) 会议出席情况： 截至公司本次股东大会股权登记日，公司总股本为 437,473,475 股，其 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）天衡福顾字第 0060 号-03 号 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存 ...

2. 公司在零食专营渠道的进展情况？ 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-007 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员 | 具体参与单位名称见附件 | | 时间 | 2025年4月18日 | | 地点 | 湛江市欢乐家大厦会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长兼总裁 李子豪 | | | 董事兼副总裁 程松 | | | 副总裁 杨榕华 | | | 副总裁兼财务总监 翁苏闽 | | | 副总裁兼董事会秘书 范崇澜 主要内容如下： | | 1. | 公司对于水果罐头类产品、椰子汁类产品和椰子水产 品的发展规划和产品定位？ | | | 公司坚持以水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战 | | 投资者关系活动主要内 | 略，以椰子汁和水果罐头产品为核心基础，围绕口感、健 | | 容介绍 | 康、功能等方面，根据消费者的饮食习惯进行产品的开发 | | | ...

| | | 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-032 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股 份办理了质押业务和解除质押业务。具体情况如下： 二、 本次股份质押的基本情况 | 投资 | 是 | 豪兴 | 致行动人 | 东及其一 | 第一大股 名称 | 股东 | 股股东或 | 是否为控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 23,500,000 | | | | 量（股） | 本次质押数 | | | | | 10.24% | | | | 股份比例 | 占其所持 | | | | | 5.37% | | | 比例 | 股本 | 司总 | | 占公 | | | 否 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人李兴先生、朱文 湛女士告知，获悉李兴先生、朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了解除 质押业务，具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 李兴 是 3,400,000 5.25% 0.78% 2023 年 5 月 16 日 2025 年 4 月 14 日 广东华兴银行股 份有限公司湛江 分行 李兴 是 800,000 1.23% 0.18% 2024 年 8 月 29 日 2025 年 4 月 14 日 广东华兴银行股 份有限公司湛江 分行 李兴 是 9,100,000 14.04% 2.08% 2024 年 5 月 16 日 2025 年 4 月 14 日 兴业银行股份有 限公司湛江分行 朱文湛 是 4,200,000 11.02% 0.96% 2024 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-030 欢乐家食品集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。根据该回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股股份，该次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，截 至 2025 年 2 月 21 日，公司该次回购股份期限已届满，公司实际回购股份数量为 10,026,525 股。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会具体授权，公司于 2025 年 2 月 22 日 召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并变更 注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，根据上述回购方案，经中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之持续督导 保荐总结报告书 | | | | 上市公司名称 | 欢乐家食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300997 | | 证券简称 | 欢乐家 | | 注册资本 | 44750 万元 | | 注册地址 | 湛江市开发区人民大道中 号欢乐家大厦 71 | | | 28 层、29 层、31 层、32 层 | | 办公地址 | 湛江市开发区人民大道中 号欢乐家大厦 71 | | | 28 层、29 层、31 层、32 层 | | 法定代表人 | 李兴 | | 实际控制人 | 李兴、朱文湛、李康荣、李子豪 | | 联系人 | 孙嘉彤 | | 联系电话 | 0759-2268808 | | 经营范围 | 许可项目：食品生产【分支机构经营】；食品 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | | | 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | | | 目：企业总部管理；品牌管理；食品销售（仅 | | | 销售预包装食品）；初级农产品收购；金属 | | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员 | 野村东方国际证券共1人 | | 时间 | 2025年4月11日 | | 地点 | 深圳市福田区博今商务广场会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书 范崇澜 | | | 证券事务代表 孙嘉彤 | | | 主要内容如下： | | | 1. 2024年公司整体经营情况？ | | | 2024年公司营业收入为18.55亿元，同比下降3.53%， | | | 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比下降 | | | 47.06%。 | | | 2024年公司椰子汁饮料产品完成营业收入9.64亿 | | 投资者关系活动主要内 | 元，其占公司营业收入的51.95%。公司水果罐头产品完成 | | 容介绍 | 营业收入6.27亿元，水果罐头中前两大单品分 ...