证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-014 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格 依法履行监事会的职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行 职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作，维护了公司及股东利益。 现将公司监事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年公司共召开了 9 次监事会，会议具体情况如下： 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 等规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人 员履行情况等进行了监督。 监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学 合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善 的内控制度；公司董事、高级管理人员在 2024 年工作中，严格遵守国家法律法 规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责，未发现公 司董事、 ...

关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于欢乐家食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 音源合 中国注册会计师 中国注册会计师 110101560693 二０二五年三月二十七日 致同专字（2025）第 110A003612 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-022 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的资金 需求，2025 年度公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融 机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元， 均为生产经营所需，公司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶将根据金融 机构的具体要求为上述不超过 20 亿元融资提供无偿连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司接受关联方提供担保的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董 事专门会议审议通过后提交董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票弃权、 0 票反对，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表 决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"致同会计师事务所")履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务所履职情况评估及履行监督职责， 现将具体情况报告如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、 聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事 会第十九次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 202 ...

非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-027 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 3 月 29 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和公司 2024 年经营情况，公司将举办 2024 年度网上业绩说明会。 一、 会议召开时间和方式 召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00 -17:00 召开方式：本次网上说明会将采用网络互动，文字问答的方式召开。 二、 公司出席人员 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李兴先生、副董事长兼总 裁李子豪先生、董事兼副总裁程松先生、副总裁杨榕华先生、副总裁兼财务总监 翁苏闽先生、副总裁兼董事会秘书范崇澜女士、独立董事吴玉光先生、独立董事 高彦祥先生、独立董事宋萍萍女士，参会人员可能进行调整。 三、 投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-020 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共 募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036. ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-013 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着 对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责， 勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的 重点工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 9 次董事会，会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 议案 | 审议结果 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供 | 第二届董事会 | 抵押担保的议案 | | | | | | | | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 26 | 日 | 通过 | 2. | 关于全资子公司变更已投资私募基金的主要条款暨重新 | 第二 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的 议案》。根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申 请贷款效率，拟就 2025 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑 公司的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司 及分公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、 政策性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展） 合计不超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信 额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证、 保函、内保外贷、内保直贷等。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供 不超过人民币 15 亿元的担保。担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协 议为准，担保金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。本事项尚需提交 股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后 方可实施。 1 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 ...

一、 关于公司总裁辞去职务的情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总裁李兴先生递交的书面辞职报告，因工作安排原因，李兴先生辞去公司总裁职 务，其原定任期为 2022 年 6 月 24 日至第二届董事会任期届满为止，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的相关规定，李兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李兴先 生辞去公司总裁职务后，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员（召集 人），并继续发挥其专业优势和管理经验，为公司战略及业务发展贡献力量。 截至本公告披露日，李兴先生直接持有公司股份 64,809,376 股，占公司总 股本的 14.81%，还通过公司控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称"豪兴投 资"）间接持有公司股份，豪兴投资持有公司 229,428,428 股，占公司总股本的 52.44%，李兴先生持有豪兴投资 59.9539%股权。李兴先生将继续遵守《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...