欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A005098 号 | | 注册会计师姓名 | 王娟、魏亚婵 | 审计报告正文 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-017 欢乐家食品集团股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续和稳定的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度，进一步细化《公司 章程》中关于利润分配政策的相关条款，引导投资者长期和理性的投资，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《公司章程》等相关规定，制定公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。 一、 股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，综合分析公司发展战略规划、行业 发展趋势、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，重 视对投资者的合理投资回 ...

人民币元，下同）： 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-015 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司的经营成果和现金流量。 2024 年，公司的主营业务未发生变更。2024 年 8 月，公司控股子公司山东 欢乐家进出口有限公司完成了工商注销登记，注销后，山东欢乐家进出口有限公 司不再纳入公司合并报表范围。 2024 年度主要财务指标情况如下： 一、 主要会计数据和财务指标 2024 年，公司实现营业收入 185,477.60 万元，同比下降 3.53%，实现利润 总额 19,722.07 万元，同比下降 47.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,738.03 万元，同比下降 47.06%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位： | 项 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-024 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 2025 年度日常关联交易预计概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董事专门会议审议通过后提交 董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李兴、 李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次日常关联交易 预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2025 年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易 的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务， 预计金额为人民币 465 万元，上述 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-010 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议,于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度融资和担保额度的议案》，同意就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统 一授权。2024 年公司及子公司（含分公司）拟向商业银行、外资银行、政策性银 行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超 过 20 亿元，均为生产经营所需。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提 供不超过人民币 10 亿元的担保。在已审议通过的授权期限、融资授信额度和担 保额度的范围内，公司董事会和股东大会无需再对相关事项逐笔另行审议。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 26 日、202 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-009 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3. 因公司实施了 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人 民币 18.00 元/股调整至不超过人民币 17.68 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分 配实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）。 4. 截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购 的时间区间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日，回购期间公司以自有资金 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股， 占公司目前总股本的 2.2406%，最高成交价为 15.80 元/股，最低成交价为 9.47 元/股，成交总金额为 123,625,362.88 元（不含交 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事和高级管理人员股份的转让管理 2 | | 第三章 | 董事、监事、高管股份变动的申报及披露管理 4 | | 第四章 | 董事、监事、高管账户及股份管理 7 | | 第五章 | 责任与处罚 8 | | 第六章 | 附则 8 | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 欢乐家食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 二〇二五年二月 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-008 欢乐家食品集团股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册 资本的议案》。本次回购股份事项已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事 会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议和 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据本次回购股份方案，本次回购的股份将依 法全部予以注销并减少注册资本，截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次回购股份期 限已届满，回购期间公司以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份 10,026,525 股用于本次回购股份方案，占公司目前总股本的 2.2406%， 本次股份注销完成后，公司股份总数将由447,500,000股减少至437,473,475股 ...

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于 2025 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方 式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-006 欢乐家食品集团股份有限公司 除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会就本 次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和 减少注册资本金额，并根据具体回购股份 ...