证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月 30日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集并 主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》。 监事会认为：本次对《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 ...

证 券 2024 年 04 月 30 日 研 究 价格低位拖累营收，核心产品盈利能力提升 报 告 —金龙鱼（300999.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 2024 年 4月 29日，金龙鱼发布2024 年一季度业绩报告。 sunss@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 ▌价格下跌拖累营收增长，盈利能力保持稳定 2024-04-29 当前股价（元） 31.23 公司 2024Q1 总营收 572.74 亿元（同减 6%），主要系产品价 总市值（亿元） 1693 格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献所致。归母净 总股本（百万股） 5422 利润 8.82 亿元（同增 3%）。盈利端，公司 2024Q1 毛利率为 5.13%（同比基本持平），销售/管理费用率分别为 流通股本（百万股） 543 2.77%/1.55%，分别同增 0.1pct/0.03pct，综合来看，公司 52周价格范围（元） 29.3-43.46 2024Q1 净利率同增 0.2pct 至 1.41%。现金流端，2024Q1 公 日均成交额（百万元） 204.48 司经营净现金流 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-030 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-024 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分配方案情况 1、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年度权 益分派方案已获2024年4月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023 年度权益分配方案为：以公司2023年12月31日总股本5,421,591,536股为基数， 向全体股东每 10 股 派 发 现 金 1.11 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利 601,796,660.50元（含税）。实施上述分配后，公司母公司剩余可供分配利 润20,673,785,617.50元结转到以后年度。本年度不送股，不进行资本公积转 增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-025 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到控 股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（丰益营销（香港）有限公司） （以下简称"丰益香港"）发来的通知，丰益香港的唯一股东 Wilmar China Limited（丰益中国有限公司）（以下简称"丰益中国"）将其持有的丰益香港的 所有股权减资分配给 Wilmar International Limited（以下简称"丰益国际"），相 关减资分配事宜已于近日完成。具体情况如下： 本次控股股东股权结构变更后，公司控股股东未发生变化，丰益香港及 丰益国际直接或间接持有的公司股份未发生变化，公司的控制结构未发生实 质变化，相应变更不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 特此公告。 上述减资分配完成后，公司控股股东的上层股权结构发生如下变更： 变更前，相关股权结构为： Wi ...

关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-1 号 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-1 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见书承担责任。 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：金龙鱼 证券代码：300999 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 1 特别提示 一、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）由益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简 称"金龙鱼"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-022 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议的出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年04月15日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年04月15日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年04月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年04月15日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 3、会议的召开方式：本次股 ...

中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益海嘉里金龙鱼粮 油食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-023 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通 过了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要，具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟激励对象； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变 更明细清单》。 ...