| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 范围 2 | | 第三章 | 交易原则 3 | | 第四章 | 组织机构及职能 3 | | 第五章 | 审批权限 5 | | 第六章 | 授权制度 5 | | 第七章 | 商品期货业务流程 6 | | 第八章 | 衍生品业务流程 7 | | 第九章 | 风险控制 7 | | 第十章 | 报告制度 8 | | 第十一章 | 行为准则 8 | | 第十二章 | 保密制度 8 | | 第十三章 | 法律责任 9 | | 第十四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司（以下合称 为"公司"或"本公司"）对商品期货和衍生品业务的内部控制，尽可能有效防范和 化解公司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》、《中华人民共和国外 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品业务的目的 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称"公司"） 开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场 风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司生产经营紧密相关。随着公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司及下属子公司外汇汇率、 利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准 的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展业务。 公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商 品期权业务"），主要是利用专业期货队伍、健全的期货交易管理流程制度以 及针对期现市场完整、健全的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平 衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能 力。 二、商品期货和衍生品业务 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会现就提名 Teo Kim Yong 为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 声明人钱爱民作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉里金龙 鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-065 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于签署《避免同业竞争协议之补充协议四》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》， 同意对公司与控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益 營銷（香港）有限公司，以下简称"丰益香港"）、Wilmar International Limited （以下简称"丰益国际"）签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议的相关条 款进行修订并签署《避免同业竞争协议之补充协议四》（以下简称"本次协议修 订"），关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆 彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案尚 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 声明人韩一军作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉里金龙 鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

2、交易品种与交易工具：包括但不限于粮油商品期货、粮油商品期权、远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品 的组合。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-061 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下 统称"公司"）开展商品期货和衍生品业务包括商品期货和衍生品套期保值业务、 签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商品期权业务"）。 公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原则，主要目的是为了有效 规避原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的影响。公司适度 的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全， 有利于提升企业的盈利能力。 3、交易场所：国内商品交易所和国际商品交易所；具有相关业务经营资质 的银行等金融机构。 4、交易金额：2025 年度公司商品期货和衍生品业务占用的 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会现就提名 钱爱民为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里金龙鱼 食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Teo Kim Yong 作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉 里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品 集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会战略与风险管理委员会工作细则 第一条 为适应益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，同时建立健全公司风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与风 险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作。 第三条 公司须为战略与风险管理委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担战略与风险管理委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略与风险管理委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略与风险管理委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第五条 战略与风险管理委员会委员由 ...