益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实 维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 钱爱民，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021 年 7 月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至 2024 年 12 月，任花房集团公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任公司独立董 事。2024 年 1 月至今，任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。2025 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（Teo Kim Yong） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年 12 月 17 日任职后严格按照有关法律、法规、规范性文件及 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽 责并积极出席任职后公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整 体利益和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 存在委托出席和缺席董事会的情况，具体出席情况如下： （1）公司召开了 1 次董事会，本人通过现场会议方式亲自出席； （2）公司召开了 1 次专门委员会，本人通过现场会议方式亲自出席。 本人在参加会议前认真阅读、详细研究了董事会审议的各项议案及相关材 料，对各项议案均独立负责的发表意见。2024 年度任职期间，本人 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（韩一军） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 2024 年度，在本人任职期间，重点关注事项如下： （一）2024年股权激励相关事项 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 韩一军，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，管 理学博士。2013 年通过拔尖人才引进担任中国农业大学经济管理学院教授，博 士生导师。2021 年入选中宣部文化名家暨"四个一批"人才，并入选"国家高层 次人才支持计划"哲学社会科学领军人才。目前担任中国农业大学国家农业市场 研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（任建标） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会于 2024 年 12 月 17 日完成换届，本人任期届满，不再担任公司 独立董事。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度任职期间内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、董事会 2024 年度任职期间，公司共计召开董事会 10 次，本人均出席了相关会议， 不存在连续两次未亲自出席董事会 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（管一民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责并积极出席任职期间公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维 护公司整体利益和股东的合法权益。 2024 年 4 月，本人因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，且辞职后不再担任公司任何职务。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件 及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的规定依法履行职责。本着对全体股东负责的精神，公司监 事会对公司生产经营活动、规范运作、财务、重大事项及公司董事和高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，益海嘉里金龙鱼食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十一日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，并 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-013 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-010 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施 方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募 投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣 除发 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1-2 | 二、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-28 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2025）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 2024年度 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的 ...