本次计提的具体内容如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-005 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为真 实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营情况，基 于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提（以下简称 为"本次计提"）。本次计提无需提交公司董事会或股东大会审议。 本次计提的各项减值准备对2024年度利润总额的影响为-45,705万元，主要是 存货跌价准备计提的影响。公司定期对存货进行减值测试，评估可变现净值。因 本年末部分存货的市场价格下跌，公司计提了存货跌价准备。若后期存货市场价 格回升，计提的存货跌价准备将冲回或部分冲回。 本次计提的各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，金额 合计45,705 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-004 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部 门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者注意投资风险。 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入（千元） 238,866,319 251,523,736 -5.03% 营业利润（千元） 3,629,026 3,390,641 7.03% 利润总额（千元） 3,656,270 3,415,627 7.05% 归属于上市公司股东的 净利润（千元） 2,502,020 2,847,749 -12.14% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（千元） 972,273 1,321,335 -26.42% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.53 -13.21% 加权平均净资产收益率 2.70% 3.16% -0.46% 一、2024 年度主要财务数据和指 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-001 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资 券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 100 亿元（含）超短期融资券和中期票 据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据申请注 册总额不超过人民币 20 亿元（含）。交易商协会于 2023 年 11 月 9 日签发了《接 受注册通知书》（中市协注[2023]SCP479 号，以下简称"通知书"），同意接受 公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 80 亿元，注册额度自通知书落款之 日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安 ...

Group 1: Financial Performance and Investments - The company holds a 10.9536% stake in Luhua Group, which is treated as a financial instrument measured at fair value, indicating limited impact on financial statements from additional investments [1] - Recent large-scale investments have temporarily affected profits but are aimed at strengthening long-term development capabilities [3] Group 2: Market Expansion and Product Development - The company plans to increase its market presence in Hong Kong and Macau, recognizing significant market potential in these regions [1] - New high-end products have been consistently launched, contributing to steady sales growth, including health-oriented products like buckwheat noodles and low GI certified products [9] Group 3: Industry Trends and Consumer Behavior - The company remains optimistic about the long-term development of the Chinese consumer market, despite discussions around consumption downgrade [9] - There is a focus on optimizing product structure to cater to both high-end and mass-market demands, ensuring a diverse product range to meet evolving consumer needs [9]

第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-071 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （1）审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong （张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委员会召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、 独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。 本次会议由过半数董事共同推举董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并 经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-072 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议由过半数监事共同推举监事张建新召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 会议选举张建新为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 张建新简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第 ...

法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-3 号 致：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 12 月 17 日下午 15:00 在上海市浦东新区博成路 1379 号益海 嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海 分所（以下 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-070 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于对外投资暨关联交易进展的公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-069 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司 49%股权和山东鲁花浓香 花生油有限公司 49%股权。 前述公司合称为"参股公司"。本次交易完成后，公司持有鲁花集团 10.9536% 股权，香港嘉银持有鲁花集团 15.6864%股权，公司和香港嘉银不再持有各参股 公司股权。 公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（豐益營銷（香港） 有限公司）持有香港嘉银 51%股份、中粮集团有限公司间接持有香港嘉银 49%股 份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资为与关 联方的共同投资，构成关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。 二、交易进展 本次交易已获得了国家主管机关的 ...

截至本公告日，公司已完成本期中票的本息兑付工作，共兑付本息金额合计 为 51,570 万元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有 人指定的银行账户。至此，公司本期中票全部兑付完成。关于公司本期中票本息 兑付的相关信息可登录上海清算所（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币 网（http://www.china money.com.cn/chinese）查询。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据本息兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 29 日完成了公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）（以下简称"本期中 票"）的发行。本期中票发行情况如下： | 债券名称 | | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据 | | | --- | --- | --- | --- | | | （乡村振兴） | | ...