北京德恒律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一节 引言 | 5 | | --- | --- | | 一、本所及承办律师简介 | 5 | | 二、制作本《法律意见》及《律师工作报告》的工作过程 5 | | | 第二节 正文 | 8 | | 一、本次发行的核准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 18 | | 五、发行人的独立性 | 19 | | 六、发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人及主要股东 20 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、发行人的业务 | 22 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、发行人的主要财产 | 24 | | 十一、发行人重大债权债务 | 26 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 27 | ...

保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年一月 中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受上海肇民新材 料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 14 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 16 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 17 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 19 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 21 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年一月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《上海肇民新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | 二、保荐人指定相关人员基本情况 3 | | 三、本次保荐的发行人情况 4 | ...

募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海肇民新材料科技股份有限公司 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co., Ltd. （上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二六年一月 股票简称：肇民科技 股票代码：301000 保荐人（主承销商） 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]21561 号 目 录 审计报告 -- -1 -5 2022 年度财务报表 ---------- -- 17 2022 年度财务报表附注 --------- 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于肇民科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 6-1-1 审计报告 天职业字[2023]21561 号 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"肇民科技")财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报 ...

特此公告。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-002 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获 得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同 意注册的决定后方可实施。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理上海肇民新材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026 〕16号）。 上海肇 ...

Group 1 - The mayor of Loudi, He Zhaohui, led a delegation to Shanghai from January 18 to 20 to explore investment opportunities, focusing on industrial collaboration, technological innovation, and regional cooperation [2][3] - During the visit, He Zhaohui highlighted Loudi's strengths in titanium materials, aiming to integrate local products into the supply chain of Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) to support large-scale production of key components [3] - Discussions were held with Shanghai Jiao Tong University regarding collaboration in material science, technology research and development, and talent cultivation, leveraging the Hunan Higher Research Institute platform [3] Group 2 - He Zhaohui promoted Loudi's advantages in developing a low-altitude economy to aviation technology companies, inviting them to explore establishing fixed logistics routes between Loudi and Changsha-Zhuzhou-Xiangtan [3] - The mayor requested more support from the provincial government office in Shanghai to facilitate regular and precise connections in industry, technology, and talent between Loudi and the Yangtze River Delta [4] - He Zhaohui emphasized the importance of optimizing the business environment and invited local entrepreneurs in Shanghai to invest in Loudi, aiming to create new development opportunities [4]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-001 上海肇民新材料科技股份有限公司 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时 股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司本次发行的保荐机构，并 与中信证券签订了保荐协议，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规 定，中信证券证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构国泰海通证券 股份有限公司未完成的持续督导工作。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：2025-088）。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则 ...

证券日报网讯 1月14日，肇民科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日公司股东人数 为24411户。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company, Zhaomin Technology, focuses on the research, production, and sales of precision injection molded parts and associated molds, with a strategic emphasis on expanding its market share in various sectors, including automotive and high-end home appliances [2]. Group 1: Business Overview - The main business of the company includes precision injection molded parts and precision injection molds [2]. - Product lines consist of components for automotive engines, transmission systems, braking systems, smart toilet functions, household water heater functions, household water purifier functions, precision industrial parts, medical device parts, and components for new energy vehicles [2]. Group 2: Market Strategy - The company aims to expand its market share in the automotive sector, including new energy vehicles, and high-end home appliance precision components [2]. - The company is actively laying out business in humanoid robots, energy storage, aviation, industrial, and medical sectors as part of its market strategy [2].