第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海肇民新材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。董事会会议议题应当事先拟 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、监 事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳 证券交易所报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复深圳 证券交易所问询； 第一章 总 则 第一条 为了促进上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公 ...

1 上海肇民新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规及规范 性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 上海肇民新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度 2025年4月 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控 制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]4896 号 | | 注册会计师姓名 | 叶慧、陈子威 | 审计报告正文 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了肇民科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事颜爱民先 生、刘浩先生、刘益灯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 上海肇民新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-023 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人 民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰海通证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）市场开拓 2024 年，虽然受到汽车行业价格竞争加剧，主机厂去库存压力较大，国际贸 易中的保护主义盛行等不利影响，但公司在手项目储备充分，同时利用自身在技 术和经营效率方面的优势积极开拓市场，2024 年公司营业收入 7.56 亿元，比上 年上升 27.86%。 虽然国内燃油乘用车和燃油商用车的市场出现了一定的下降，但由于公司前 期开发项目不断投入量产，尤其是新能源车业务增长较快，总体上来说收入规模 仍保持较快增长，且收入结构不断优化，为未来发展奠定了良好的基础。 此外，为进一 ...