证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-031 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议审议，决定于2025年5月29日召开公司2024年年度股东会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年5月29日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年5月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-021 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席密永华主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司各位监事审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的34名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司 监事会 2025年4月8日 （本页无正文， ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通 知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式 出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司各位董事审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事 刘浩先生、颜爱民先生及刘益灯先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计 主管人员)李长燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十一小节"公司未来发展的展望"中描述了公司 在经营中可能存在的风险及应对措施。 （公告编号：2025-019） 【2025 年 4 月】 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、报告期内在中国证监会指定网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案 1、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 169,839,718.16 元。公司 2024 年度利润 分配方案如下： 公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 242,159,450 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金人民币 2 元（含税），共计派发 48,431,890 元， 不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。 自 2024 年 12 ...

肇民科技（301000）公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比增长37.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 ........9 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 或肇民科技 限制性股票激励计划、本 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划、本次激励 计 指 激励计划 划、本计划 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股 《激励计划（草案）》 指 票激励计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海肇民新材料 本报告、本独立财务顾问 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 报告 予相关事项之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 限制性股票、第二类限制 符合本激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-012 上海肇民新材料科技股份有限公司 ● 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 2 日 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司本次 激励计划的预留授予日为 2025 年 4 月 2 日，以 6.68 元/股的授予价格向符合授予 条件的 40 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） ...