本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币25,172.96万元。本次置 换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，本议案无需股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740号），公 司于2024年11月7日向不特定对象发行面值总额39,793.84万元可转换公司债券， 期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,979,384张，募集资金总额为人民 币39,793.84万元。扣除发行费用人民币696.65万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币39,097.19万元 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2024年12月20日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行召开。 会议通知于2024年12月19日以电子邮件和口头方式紧急送达。会议应到监事3人， 实到3人。会议由监事会主席曾涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-080 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 20 日 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为，公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2024年12月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月10日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持， 应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、 张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》 根据公司自身发展战略及业 ...

| | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份" 或"公司"）拟以自有资金向全资子公司 CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED （以下简称"嘉益新加坡"）增资 2,800 万美元，本次增资嘉益新加坡款项全部 用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关 核准登记名称为准，以下简称"嘉益饮水（越南）"）并由嘉益饮水（越南）在 越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 拟投资金额：2,800 万美元。 相关风险提示：本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性；越南的法 律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能 面临经营、管理、市场等方面风险。 浙江嘉益保温科技股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第 十一次会议，审议通过 ...

| 交易日期 | 交易方向 | 成交数量（股） | 成交价格（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11-20 | 买入 | 100 | 105.86 | 10,586 | | 2024-11-20 | 买入 | 100 | 103.56 | 10,356 | | 2024-11-22 | 买入 | 100 | 103.96 | 10,396 | | 2024-11-25 | 买入 | 100 | 100.17 | 10,017 | | 2024-11-29 | 买入 | 100 | 99.70 | 9,970 | | 2024-11-29 | 卖出 | 100 | 101.70 | 10,170 | | 2024-12-02 | 买入 | 100 | 100.00 | 10,000 | 傅宾余先生买卖公司股票的具体交易情况如下： 根据"所获收益=（卖出交易均价-买入交易均价）×短线交易股数"的计算方 法，本次短线交易的收益为-51 元。 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2024-076 | | --- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a strong performance relative to the market [5][10]. Core Insights - The company is expanding its global presence through a collaboration with Stanley, launching a co-branded product featuring Messi, which is expected to enhance brand visibility and sales across multiple regions [5][10]. - The demand for insulated cups is on the rise, with significant growth potential in the U.S. market, where 340 million units were exported from China in 2023 [5][10]. - The company has established a new production base in Vietnam, which is expected to support customer expansion and improve supply chain efficiency [5][10]. Financial Summary - The company's total revenue is projected to grow from 1,775 million yuan in 2023 to 4,317 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 41% [6][12]. - Net profit is expected to increase from 472 million yuan in 2023 to 1,116 million yuan in 2026, with a growth rate of 73.6% in 2023 and 57.7% in 2024 [6][12]. - The company's return on equity (ROE) is forecasted to be 36.3% in 2024, indicating strong profitability [6][12].

| | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号）同意注 册，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值 总额为 39,793.84 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 3,979,384 张，募集资金总额为人民币 39,793.84 万元，扣除各项发行费 用（不含税）696.65 万元后，实际募集资金净额为 39,097.19 万元。上述募集资 金已于 2024 年 11 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就 募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。 二、本次募集资金专户的开立和监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年十一月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-074 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期：二〇二四年十一月 第一节 重要声明与提示 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"发行人"、"本公司"或 "公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依 法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券上市及有关事项 的意见， ...

上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市之 法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 目 录 | 軽 V . | | --- | | 正 文… | | 本次发行上市的批准和授权 . | | 发行人本次发行上市的主体资格… í | | 111 本次发行上市的实质条件 | | 四、 结论意见 16 | 2 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称和词语具有以下含义: | 本所、本所律师 | 블 | 上海兰迪律师事务所或其律师 | | --- | --- | --- | | 浙商、保荐机构、主 | 提 | 浙商证券股份有限公司 | | 承销商 | | | ...