本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 部分股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2025-025）和《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公 告编号：2025-026）。公司将于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大 会审议该事项，股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将 2025 年第一次临时股东大会股权登记日 （即 2025 年 4 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 公司官网：www.cayigroup.com 联系电话：0579-89075611 地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号 公司代码 301004 党性砺初心，组织铸辉煌 01治理篇 23 25 | 三会谋共识，治理稳前行 | | --- | | 合规守正道，稳健行致远 | | 投资者为本，权益守诚信 | | 道德润人心，诚信铸品牌 | 02环境篇 | 气候铸防线，绿色守蓝天 | 39 | | --- | --- | | 环保担重任，绿色绘前程 | 43 | | 资源高效用，绿色谱新篇 | 51 | | 生态护平衡，绿色共生辉 | 59 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年 度 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进嘉益 | 07 | | 绿色绘蓝图，持续谱新章 | 13 | 报告附录 | 关键绩效表 | 99 | | --- | --- | | 指标索引 | 108 | | 意见反馈 | 110 | 03社会篇 | 研发育 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张 昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 三、备查文件 （一 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-035 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 719,506,425.26 | 432,075,101.82 | | 66.52% | | 归属于上市公司股东的净利 | 151,823,558.26 | 107,479,947.57 | | 41.26% | | ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 （一）公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 103,869,300 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），合计派发现金红利 311,607,900 元（含税），本次分红占 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净 利润的 42.51%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，以此计 算增加股本 41, ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于嘉益转债转股价格调整的公告 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）； 增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）； 派发现金股利：P1=P0－D； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123250，债券简称：嘉益转债 调整前转股价格：116.05 元/股 调整后转股价格：80.75 元/股 本次转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 7 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册， 公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 5、现场会议主持人：董事胡灵慧女士 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 ...

2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 本所声明： 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 本所律师根据《股东会规则》第六条及相关法律法规的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事 项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具本法律意见书。本所同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定， 鉴于 1 名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《公司 2022 年第二期限 制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；包括上述已故激励对象在内的 7 名 首次授予激励对象和 1 名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导 致其获授的限制性股票不能解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规及公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定，因 其他原因身故尚未解除限售的限制性股票回购价格为 7.90 元/股与银行同期定期 存款利息之和；因个人绩 ...

维持盈利预期 及"增持"评级。董事长提议回购彰显发展信心，我们维持公司盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 为8.79/10.84/12.89元。参考行业估值水平，考虑公司绑定核心品牌客户，爆款大单品动销趋 势保持向上，预计业绩增长有望超过行业平均，故给予公司估值溢价，给予公司2025 年15.0xPE，维持 目标价至131.87 元，维持"增持"评级。 董事长提议回购，彰显发展信心。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值， 基于对公司未来发展的信心，公司董事长戚兴华先生提议公司通过集中竞价交易方式回 购部分公司股 份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划。回购股份的资金总额为人民币8000 万元-16000 万元， 价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。回购资金 来源为公司自有资金或银行贷款。回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易。 客户合作稳定，对冲关税不确定性。历史上看，保温杯产品并非加征关税的重点范畴，未来具体关税落 地情况仍待跟踪。保温杯因其开发周期长且工艺繁复，促使市场专业化分工在该领域迅速崛起，使得品 ...