一、外汇衍生品交易业务概况 浙商证券股份有限公司 （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益 保温科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，就公司开展外汇衍生品交易业务事项出具核查意见如下： 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 （二）公司拟开展 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。2024 年 9 月 2 日起，本人不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度任职期间内履 行独立董事职责情况汇报如下： 本人积极出席公司的董事会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立 意见，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。在 2024 年度任职期间， 本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昕，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 8 月至 2006 年 2 月任浙江联浩律师事务所律师；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任浙 江天册律师事务所律师；2011 年 3 月至今任北京德恒（杭州）律师事务所 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议 案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。2024 年 9 月 2 日，公司召 开的 2024 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会新任独立董事， 同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现就 本人 2024 年度任职期间内独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴志新，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2005 年 6 月 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅俊，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计 师、注册税务师、注册会计师。2008 年 2 月至 2012 年 8 月任苏州中惠会计师事 务所审计主审；2012 年 8 月至 2018 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司会计管 理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司集团资深财 务经理；2020 年 9 月至今任科沃斯机器人股份有限公司财务规划部总监；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉 尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人 及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十 名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职 或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇 买卖、外汇期权、利率掉期等。 2、投资金额：不超过 50,000 万美元或等值金额外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、 利率掉期等。 （三）外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交 易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可使用，额度可以循环滚 动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值 金额外币。公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不 做投机性、套利性的交易操作，仅 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 以闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》，其中关联董事朱中萍先生、顾代华先生和胡灵慧女士回避表决，会 议还审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议 案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第十二 次会议，审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决， 该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处 的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量 。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2025〕1083号标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、2024年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上 | 主要变动分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024.12.31 | /2023.12.31 | 年增减 | | | 营业收入（万元） | 283,637.17 | 177,540.19 | 59.76% | 主要系公司海外销售订单增加 | | | | | | 所致 | | 归属于上市公司股东 | 73,293.79 | 47,203.29 | 55.27% | 主要系公司海外销售订单增加 | | 的净利润（万元） | | ...